江苏连云港港口股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏新陇海供应链有限公司（以下简称“标的公司”）（暂

定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准）。

●投资金额：江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）以自有货币资金出资人民币1,000 万元。

●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资情况概述（一）根据公司发展战略需要，公司以自有货币资金人民币1,000万元，投

资设立全资子公司江苏新陇海供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有其100%的股权。

（二）本次对外投资的事项已经2018 年8月6日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过。本次对外投资无需提请公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组事项。公司将根据对外投资的进展情况履行相应的审批及披露程序。

二、投资标的基本情况（一）公司名称：江苏新陇海供应链有限公司（二）类型：有限责任公司（三）注册资本：1,000万元人民币（四）经营范围：供应链管理，货运代理，普通货物装卸、仓储、运输服务，

货物专用运输（集装箱)，国内贸易，商品品质检测，水尺计量，普通货物包装、再加工，设备租赁与维修（具体以工商行政管理部门核定为准）。

（五）公司持股比例：100%（六）资金来源：自有资金（七）主要业务内容经前期调研论证，结合公司实际，标的公司成立后拟开展以下业务：

1、全程物流服务。利用依托公司从业发展的社会运输车辆、海上和内河等

运力企业，标的公司通过采取合理的调控手段，如一站式服务、海河联运、优先靠泊、口岸协调等方式，聚拢掌握货源，开展全程物流业务，为客户实现门到门服务。

2、加工增值与码头服务。针对在公司作业的货物及客户大都存在不同方式的加工和服务需求，如筛分、破碎、车辆清洗、设备租赁和维修等，标的公司将对这些业务进行梳理、分类、规范和整合，实现统一管理和作业，从而取得收益并有效防范安全风险隐患。

3、品质检测和水尺计重服务。鉴于公司具备专业的品质检测和水尺计重队伍以及相关配套设施设备，部分职工持有相关部门核发的从业资格证书。标的公司将通过与中检集团、中联检验和外理等具备资质单位开展业务合作，为客户提供检测和计重服务，实现创收创利。

4、特色贸易业务。公司在提供装卸服务的过程中，积攒了大量优质客户资源并积累了丰富的行业经验，具备较强的市场洞察力和判断力。在充分考虑贸易

风险的情况下，标的公司通过在码头监管可控范围内开展现货贸易的方式，实现增收提效。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响公司本次投资设立全资子公司，作为打造新业态、探索新模式，实现高质发

展的新平台，有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资可能存在的风险（一）存在的风险标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在

不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险，敬请投资者注意投资风险。

（二）应对措施公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定，积极跟进办理

标的公司的工商注册登记等相关工作。公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一八年八月七日