江苏连云港港口股份有限公司  第六届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届监事会第八次会议于 2018年 4 月 25 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议审查通过如下议案： 1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。 2、审查通过了《2017 年度财务决算报告》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 3、审查通过了《2017 年度利润分配预案》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 4、审查通过了《2017 年度内部控制评价报告》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 5、审查通过了《2017 年年度报告及摘要》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 监事会对《2017 年年度报告及摘要》的审核意见如下： （1）《2017 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定； （2）《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》2017 年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整； （3）没有发现参与《2017 年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。 6、审查通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》； 关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。 同意：2 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 7、审查通过了《2018年度财务预算方案》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 8、审查通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 9、审查通过了《2018 年第一季度报告》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 监事会对《2018 年第一季度报告》的审核意见如下： （1）《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2018 年第一季度报告》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整； （3）在提出本意见前，没有发现参与《2018 年第一季度报告》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。 10、审查通过了《关于会计政策变更的议案》； 同意：5 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 监事会经审查认为公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布、修订的会计准则和有关通知进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 11、审查通过了《关于重新签订<股权托管协议>的议案》。 关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。 同意：2 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 特此公告。  江苏连云港港口股份有限公司监事会  二〇一八年四月二十六日