国浩律师集团（上海）事务所 股东大会见证法律意见书 1 国浩律师集团（上海）事务所 关于江苏连云港港口股份有限公司 召开2008 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏连云港港口股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师集团（上海）事务所 接受江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师 出席并见证了公司于2009 年5 月19 日上午9：00 在江苏省连云港市连云区海棠 中路36 号明珠香榭尔国际大酒店5 楼会议室召开的公司2008 年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及 《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本 次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查， 现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司已于2009 年4 月16 日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站上向 公司股东发出了召开公司2008 年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明 了会议的时间、地点、内容、出席对象、召开方式，并说明了有权出席会议的股 东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。 公司本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会于2009 年5 月 19 日上午9：00 在江苏省连云港市连云区海棠中路36 号明珠香榭尔国际大酒店 5 楼会议室召开。本次股东大会会议的召开时间、地点及其他事项与会议通知披 露的一致。 本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公 司章程》的规定。国浩律师集团（上海）事务所 股东大会见证法律意见书 2 二、出席会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代表 根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表 总计4 人，代表公司股份35487.98 万股，占公司股份总数的66.01%。 2、出席会议的其他人员 出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘 书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。 经验证，上述人员的资格均合法有效。 三、本次股东大会的表决程序: 本次股东大会审议了如下议案： 1、 《2008 年度董事会工作报告》； 2、 《2008 年度监事会工作报告》； 3、 《2008 年度监事会专项监督报告》； 4、 《2008 年度独立董事述职报告》；； 5、 《2008 年度财务决算方案》； 6、 《2008 年度利润分配预案》 7、 《关于董事长2008 年度薪酬的议案》； 8、 《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》 9、 《2008 年度社会责任报告》 10、 《2008 年年度报告及摘要》 11、 《2009 年度投资计划》； 12、 《2009 年度财务预算方案》； 13、 《关于与控股股东连云港港口集团有限公司续签日常关联交易 协议的议案》； 14、 《关于聘任 2009 年度审计机构的议案》； 15、 《关于向金融机构申请授信额度的议案》； 16、 《关于发行公司债券的议案》。 经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的各项议案以记名投票的方式 进行了逐项表决。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》国浩律师集团（上海）事务所 股东大会见证法 律意见书 3 的规定。 四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。 五、结论意见： 通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议 的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 （以下无正文）国浩律师集团（上海）事务所 股东大会见证法律意见书 4 (本页无正文，为国浩律师集团（上海）事务所股东大会见证法律意见书签 字盖章页） 国浩律师集团（上海）事务所 经办律师： 钱大治 李 峰 2009 年5 月19 日