江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度股东大会文件 江苏 连云港 二〇〇九年五月2 目 录 1 江苏连云港港口股份有限公司2008 年度股东大会规定 3 2 江苏连云港港口股份有限公司2008 年度股东大会表决办法 4 3 江苏连云港港口股份有限公司2008 年度股东大会议程 5 4 2008 年度股东大会会议议案 议案一：2008 年度董事会工作报告 6 议案二：2008 年度监事会工作报告 15 议案三：2008 年度监事会专项监督报告 17 议案四：2008 年度独立董事述职报告 19 议案五：2008 年度财务决算方案 22 议案六：2008 年度利润分配预案 23 议案七：关于董事长2008 年度薪酬的议案 24 议案八：董事会关于公司内部控制的自我评估报告 25 议案九：2008 年度社会责任报告 26 议案十：2008 年年度报告及摘要 27 议案十一：2009 年度投资计划 28 议案十二：2009 年度财务预算方案 29 议案十三：关于与控股股东连云港港口集 团有限公司续签日常关联交易协议的议案 30 议案十四：关于聘任2009 年度审计机构的议案 49 议案十五：关于向金融机构申请授信额度的议案 50 议案十六：关于发行公司债券的议案 513 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年年度股东大会规定 为维护公司投资者合法权益，保障股东在公司2008 年度股东大会期间依法 行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制定本 规定。 一、本次年度股东大会采用现场投票方式，所以公司大会秘书处要严格程序 安排和会务工作，出席会议人员应当听从大会秘书处工作人员安排，共同维护好 大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事和高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他 人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将 按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或营业执照复印件、授权 委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股 东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。审议议案时，每位股东和股东代理人发言要简明扼要，经大会主持人 许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者 制止其发言。股东大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理、董事会秘书 或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当对此作出决议。4 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在2008 年度股东大会依法行使表决权， 根据《公司法》、《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。 一、大会采取现场投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时， 以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或 者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人 姓名，以便统计投票结果。 二、大会对议案进行逐项表决，并采用累积投票制方式选举董事，未填、错 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持 股份数的表决结果应计为“弃权”。 三、根据《公司章程》规定，本次大会审议的议案1-15 以普通决议通过； 议案16 以特别决议通过。 四、股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票， 股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场 公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。5 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年度股东大会议程 一、会议时间：2009 年5 月19 日（星期二）上午9：00 二、会议地点：连云港市连云区海棠中路36 号明珠香榭尔国际大酒店5 楼 会议室 三、会议议程： 主持人介绍出席会议的董事、监事、高管和其他相关人员。 （一）会议开始，宣布出席本次股东大会的股东和代理人人数，以及所持有 表决权股份总数； （二）宣布本次会议表决方式； （三）选举监票人和计票人； （四）逐项审议会议各项议案，与会股东发言，董事、监事、高管等相关 人员解答； （五）股东投票表决，现场统计表决结果； （六）律师宣布现场表决结果； （七）主持人宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上 签字。 （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。6 议案一： 江苏连云港港口股份有限公司 2008 年度董事会工作报告 各位股东及代理人： 作为公司董事长，我代表董事会向本次股东大会作2008 年度董事会工作报 告，请各位股东及代理人审议。 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司在前三季度实现了较快增长、四季度受金融风暴影响有所回 落。公司上下坚定信心不动摇,采取积极应对措施,加快结构调整,加强精细管理 和风险防范,基本完成了年初下达的生产任务。 1、整体经营情况的回顾和分析 2008 年度，公司共完成吞吐量4444.57 万吨，为年初计划4445 万吨的100%， 同比增长8.83%，按货种分类来看，受国家焦炭“北货南移”政策影响，焦炭上 量较快，特别是内贸有较大突破，全年完成吞吐量503.86 万吨，同比增长17.36%； 进口矿砂和有色矿受国际价格和需求影响，一至三季度集中到港，全年铁矿砂吞 吐量为385.85 万吨，同比增长200.16%，有色矿吞吐量为377.25 万吨，同比增 长14%；水泥及熟料由于为水转水货物，中转快、运量大，货运量增长较快，全 年吞吐量为280.23 万吨，同比增长46.26%；工程机械设备发展势头较好，中通 客车、江淮汽车、宇通客车等陆续启动在连云港装船，同时中信、中建材的出口 项目，给公司带来了出口设备上量的空间，全年吞吐量为94.24 万吨，同比增长 48.06%。