江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年2月1日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2009 年 2 月 11 日以现场会议方式召开了本次会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 选举彭朗辉先生为公司副董事长。 二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会主任委员（召集人）由董事长担任，董事会战略委员会委员组成调整为：李春宏（主任委员）、喻振东、马怿林、林东模、俞铁成、唐红。 三、审议通过了《关于调整董事会提名委员会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 董事会提名委员会委员组成调整为：俞铁成（主任委员）、林东模、彭朗辉。 四、审议通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 董事会审计委员会委员组成调整为：林东模（主任委员）、唐红、朱从富。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董 事 会  2009年2月12日