江苏连云港港口股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 江苏连云港港口股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月11 日在连云港明珠香榭尔国际大酒店五楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共2人，代表股份263760000股，占公司股份总额的 49.06%。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由董事长李春宏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、议案表决情况 (一) 关于选举彭朗辉先生为公司董事的议案 表决结果：同意：263760000股，占本次会议有表决权股份总数的100%；  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； (二) 关于选举朱从富先生为公司董事的议案 表决结果：同意：263760000股，占本次会议有表决权股份总数的100%；  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； (三) 关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意：263760000股，占本次会议有表决权股份总数的100%；  反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 三、律师见证情况 本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、林祯律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件目录 1、连云港2009年第一次临时股东大会决议 2、律师《 连云港2009年第一次临时股东大会法律意见书》 江苏连云港港口股份有限公司  董事会  2009年2月12日