江苏连云港港口股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2017 年 10 月 17 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2017 年 10 月 27 日以传真方式召开了本次会议。董事会由 9 名董事组成，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案：1、审议通过了《2017 年第三季度报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《2017 年第三季度报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《股东大会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交股东大会审议。3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《董事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交股东大会审议。4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《监事会议事规则》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交股东大会审议。5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《独立董事工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交股东大会审议。6、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《控股股东、实际控制人行为规范》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交股东大会审议。7、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《董事会战略委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《董事会提名委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《董事会审计委员会工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。11、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《总经理工作细则》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。12、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《董事会秘书工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《关联交易管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。14、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。15、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《投资管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交股东大会审议。16、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意对原《财务会计管理和内控制度》进行修订，并更名为《财务管理制度》； 《财务管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。17、审议通过了《关于修订<人力资源管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《人力资源管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。18、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《高级管理人员薪酬管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交股东大会审议。19、审议通过了《关于修订<计划管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《计划管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。20、审议通过了《关于修订<信用（合同）管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《信用（合同）管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。21、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《对外担保管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。22、审议通过了《关于修订<招投标管理制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《招投标管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。23、审议通过了《关于修订<内部控制检查监督制度>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《内部控制检查监督制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。24、审议通过了《关于修订<控股子公司和参股公司管理制度>的议案》。 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《控股子公司和参股公司管理制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十八日