蝰》连云港601008 独立董事意 江苏连 云港港 口股份有限公司独立董事关于 第 六届董事会第三次会议相关议案的独立意见 作 为公 司独 立 董事 ,根 据 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》、 《上 海证券 交 易所 股 票 上 市规 则》、 《独 立 董事 工 作制度 》的有 关规 定 ,我 们对公司第六届 董事会第 三 次会 议 审议 的 《2016年 度 利润 分配 预案 》、《关于董事 2016年度 薪酬 的议案 》、《关于 高级 管理人 员 2016年 度 薪酬 的议案 》、《2016年 年度报 告及摘要 》、《关于 2016年 度 日常关联交 易执行情 况和 2017年 度 日常关联 交 易预计 的议案 》、《关于聘任 2017年 度 审计机构 、《关于使 用 闲置 自有 资金理财 的议、《关于 与连 云港港 口集 团财务有 限公司签 订<金 融服务协 议>的 议案 》、《关于提名董事候选人 的议案 》 等 发表独 立 意见如下 : 一 、对 以上 议 案 的事 前认可 意见 2017年 4月 17日 ,我 们 收到 了公 司提 交 的上述 议案相 关材 料 。在 对 议案材料认真 审 阅并 向公 司 了解 、 问询相关情况后 ,我 们认 为根据 《公司章程 》、 《关联交 易管理制度 》等规 定 ,上 述 议案应提 交公司第 六届 董事会第 三 次会 议审议 。 二 、对 以上 议 案发表 的独 立 董事 意见 我们对 上述 议 案发表 独 立 意见 如下 : 1、 根据 《2016年 度 利润分配 预案 》,拟 按总股 本 1,015,215,101股 为基数 ,每 10股 分配 0.10元 现金 红利 (含 税 ),符 合 《公 司章程 》和 《2015-2017年 度股 东回报规划 》所规 定 的现金 分 红 的连续性和稳 定性 ,维 护 了股 东 的合 法权益 。 2、 董事和 高级 管 理 人 员 2016年 度 薪酬 由公 司人力 资源 部根据 《公司高级管理人 员薪酬 管 理制度 、《董事监事津 贴方案》和 公司相 关 薪酬标 准拟 定 ,并 提 交董事会 薪酬 与考 核委 员会 进行 审核提 出意见 ,薪 酬 审定程序 合规 。  — 3、 公司按 照 《公开发 行证券 的公司信 息披 露 内容 与格 式准 则第 2号 年度报 告 的 内容 与格 式 》 (2016年 修 订 )、 上 海 证 券 交 易所 关于 年报 工 作 等相关通知要求 ,完 成 了 《2016年 年度 报 告及摘要 》 的编制 工 作 。独 立 董事和 审计委 员会 ‘‘:戚 弘 连 云 港 601008 J’ 独立董事意参与 了年度 财务报 告和 内部控 制 审计 工 作 的全过程 。2016年 年度报 告能够真实 、准确 、完 整 的反 映公 司在报 告期 内的所有方面 工 作 ,并 扼 要体现 了 2017年 度 公司运 营等主要方 面 工 作 计划 。  4、 公 司与关联方 发 生 的 日常关联 交 易按 照规 定签 订 了交 易合 同 ,交 易定价以市场 公允价格 为基础 。报 告期公 司从港 口集 团 (物 资分 公 司 )采 购燃材料 的实际发生额较 大幅度 低 于预计数 ,主 要原 因是公司加大 了能耗 的管 理力度 、不 断提高设备利用率 ,尤 其 是连续性作 业 增加 、车辆等作 业 设备往 返减 少 的油耗高于预期 。港 口集 团 (供 电工 程 分 公 司 )为 公司提供供 电服务 的实 际发生额较大幅度低于预计数 ,主 要原 因是 公 司用 电单耗 管控成效 明 显 ,职 工 节 能 降本 意识不 断提 升  ,尤其是 连续作 业 模 式及满 负荷模 式 、高架漏斗 直接装 车方 式减少 的 门机 电耗 高于预期 。公 司为物 流控 股 公 司实际提供 的港 口作 业服务 略大 于预期 ,致 当期关联 交易发生额略高 于年初 预计数 。  公司在参考 2016年 关联 交 易水平 、并结合 2017年 生产经 营计划和财务预算的基础 上 ,对 2017年 将 发 生 的重大 日常关联 交 易进行 了较 为合 理 的预估 ,没 有损 害公 司和股 东 的合法 权 益 。  5、 上 会 会计 师事 务所 具备承 担年度财务报 告 审计和 内部控 制 审计 工 作相适应 的业务 资质和 专 业 水平 ,能 够胜任 公司年度财务报 告和 内部控 制 审计 工 作 ,并对 公司报 告期财务 管 理 和 内部控 制有 关 工 作提 出了积 极 建议 。根据 《公司章程 》的有关规 定 ,同 意续聘 其承 担公 司 2017年 度 财务报 告和 内部控 制 审计机 构 。  6、 公司使 用 闲置 自有 资金投 资保本 型短期理财产 品 ,符 合相 关法律 、法规 、规 章 的规 定 ,履 行 了必要 的审批程序 。在确保不影 响公 司 正常生产经 营 的前提 下 ,以 自有 闲置 资金购 买 理财产 品 ,有 利 于提高资金使用 效率和 效益 ,维 护 了公司和全体股 东的利 益 。  7、 连云港港 口集 团财务有 限公 司作为公 司参股 设 立 的公 司 ,公 司与其依据 《金 融服务协议 》开 展 业务合作 ,是 基于 自身 经 营管 理 、发展 需要 以及潜在利 益 的考量 ,有 助 于加 强 资金 管 理 、提 高 资金使用 效率 、拓 宽融 资渠道 ,此 举 未损害 公司及股 东特 别 是 中小股 东 的利 益 。  9、 王云飞 、 毕薇 薇 具备 行使 公司董事职 责相适应 的任 职 条件 ,能 够 胜任 董 呓》连云港601008  独立董事意事职务 ,同 意提 名为 董事候 选 人 。 8、 同意将 除 《关 于高级管 理人 员 2016年 度 薪酬 的议案 》和 《关于使用 闲置自有 资金 理财 的议案 》之 外 的其他 议案按规 定提 交公司 2016年 年度股 东大会 审议。  二 O一 七 年 四月 二 十 七 日独 立 董事签 名 : y  张连起 曲林迟  朱善庆 蝰卜连云港601008 独立董事意事职务 ,同 意提 名 为董事候 选 人 。 8、 同意将 除 《关 于高级管理人 员 2016年 度 薪酬 的议案 》和 《关 于使用 闲置自有 资金 理财 的议案 》之 外 的其他 议案按规定 提 交 公司 2016年 年度股 东大会 审议。  二 O一 七年 四月 二 十七 日独 立 董事签 名 :  人鱼篷昱盘△  .'神 '扌瑶较  朱善庆 张连起 巍林遇