江苏连云港港口股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2017 年 4 月 17 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知，并于 2017 年 4 月 27 日在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼2316 会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事 7 人，实际出席现场会议并表决董事 6 人，独立董事张连起通过传真方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了会议。 会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《2016 年度董事会审计委员会履职报告》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 5、审议通过了《2016 年度财务决算报告》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上会会计师事务所对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2017）第 2275 号审计报告。 《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 6、审议通过了《2016 年度利润分配预案》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意公司按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股派送 0.10 元（含税）现金红利，共计派送现金 1,015.22 万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 7、审议通过了《关于董事 2016 年度薪酬的议案》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 9、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上会会计师事务所对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2017）第 2274 号内部控制审计报告。 《2016 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 10、审议通过了《2016 年度社会责任报告》； 同意：7 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 11、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》； 同意：7 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 《2016 年年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 12、审议通过了《2017年度生产经营计划》； 同意：7 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 董事会全年计划完成货物吞吐量 5,930 万吨，实现营业收入 12 亿元，实现盈亏平衡。 13、审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫回避表决。 同意：3 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2017-025）。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 14、审议通过了《2017年度财务预算方案》； 同意：7 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 15、审议通过了《2017年度投资计划》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意 2017 年度固定资产投资计划为 4,577.6 万元，建筑设施修理计划为 3,807.5 万元。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 16、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意续聘上会会计师事务所承担公司2017年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，共支付费用68万元。 本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2017-026）。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 17、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意向金融机构申请不超过 20 亿元的流动资金信用贷款额度。 此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 18、审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《关 于 使用 闲置 自有 资金 理 财的 公告 》（ 公告 编 号： 临2017-027）。 19、审议通过了《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》； 关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫回避表决。 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2017-028）。 20、审议通过了《2017 年第一季度报告》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《2017 年第一季度报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 21、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》； 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意提名王云飞、毕薇薇为公司第六届董事会董事候选人，提交 2016年年度股东大会选举。 22、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2016 年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》 公告编号：临 2017-024）。 特此公告。  江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十八日