江苏连云港港口股份有限公司2007年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 江苏连云港港口股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月23日召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共2人，代表股份219800000股，占公司股份总额的49.06%。公司3名董事、3名监事和部分高级管理人员参加了会议，会议由董事长白力群先生委托董事李春宏先生主持，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、议案表决情况 (一)2007年度董事会工作报告 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (二)2007年度监事会工作报告 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (三)2007年度监事会专项监督报告 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (四)2007年年度报告及摘要 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (五)2007年度财务决算方案 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (六)关于董事长2007年度薪酬的议案 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (七)2007年度利润分配预案 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (八)2007年度独立董事述职报告 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (九)关于修订《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (十)关于聘任2008年度审计机构的议案 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (十一)2008年度投资计划 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (十二)2008年度财务预算方案 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (十三)关于向商业银行申请授信额度的议案 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； (十四)关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%； 反对： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 弃权： 0股，占本次会议股份总数的 0%； 三、律师见证情况 本次股东大会经过国浩律师(集团)上海事务所钱大治、林祯律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件目录 1、2007年年度股东大会决议 2、律师《2007年年度股东大会的法律意见书》 江苏连云港港口股份有限公司 董事会 2008年4月24日