江苏连云港港口股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称'公司'）于2007年10月12日以书面形式向公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，并于 2007年10月23日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《公司2007年第三季度报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 报告全文请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。 2、审议通过了《关于与连云港港口集团轮驳公司签署〈泊位维护疏浚协议〉的议案》； 董事会同意连云港港口集团轮驳公司通过市场招标或按市场公允价格为公司提供泊位维护疏浚服务，预计每年服务费用在300万元到3000万元之间。独立董事发表意见认为：连云港港口集团轮驳公司拥有专业的现代化的港口泊位疏浚作业设备和专业技术人员，公司在生产经营过程中，由连云港港口集团轮驳公司通过市场招标竞争或按市场公允价格提供必要的泊位维护疏浚服务，有利于保障公司正常生产运营、降低维护成本。关联董事白力群先生、陈光平女士、刘贵成先生回避表决。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 3、审议通过了《关于董事会换届选举有关事宜的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅《江苏连云港港口股份有限公司董事会换届选举有关事宜公告》。 4、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司财务会计管理和内控制度〉的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。 5、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司人力资源管理制度〉的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。 6、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。 7、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司内部控制检查监督制度〉的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。 8、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。 特此公告 江苏连云港港口股份有限公司 董事会 二〇〇七年十月二十四日