江苏连云港港口股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议暨本公司召开2007年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称'公司'）于2007年9月29日以书面形式向公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，并于 2007年10月9日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。 会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于将59#泊位所属工作船码头改造为客滚码头的议案》； 公司持有50%股份的连云港中韩轮渡有限公司于2004年底开通连云港至韩国仁川的客货班轮航线。经过两年多时间的运营，该航线客货运量持续增长，经营业绩迅速提升, 2007年月1-6月份为公司取得投资收益1200万元。目前该航线已无法满足客货运输量增长的需求，多次出现客货爆舱现象。为此，经中韩两国主管部门核准，连云港中韩轮渡有限公司将于2007年底前开通连云港至韩国平泽的客货班轮航线，使连云港的中韩客货班轮航线运输能力增长一倍以上,成为国内首家同时拥有两条中韩客货班轮航线的港口。 为了对连云港中韩轮渡有限公司开通连云港至韩国平泽的客货班轮航线提供码头服务，提升完善公司的港口业务功能，公司拟将59#泊位所属工作船码头（原为生产辅助设施）改造为客货滚装码头，年新增10万人次的客运能力和4万标箱的集装箱装卸能力。不仅能够满足中韩客货班轮航线的需求，而且标志着公司正式开始发展集装箱装卸业务。 本项目为技术改造项目, 概算投资为2976万元，投资来源为35%公司自有资金、65%使用银行借款。财务内部收益率19.84%(税后)，投资回收期6.1年(税后)。如获股东大会批准，将于2007年底前全部完成并投入使用。 此议案须提交2007年第二次临时股东大会审议（议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《2007年第二次临时股东大会会议文件》）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 二、审议通过了《关于聘任外部审计机构的议案》； 董事会拟聘任上海上会会计师事务所作为公司的外部审计机构，担任公司经营运行过程中的会计报表审计、验资等工作，聘期一年，拟支付审计费用叁拾叁万元。 此议案须提交2007年第二次临时股东大会审议（议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《2007年第二次临时股东大会会议文件》）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 同意对《公司章程》进行修改，此议案须提交2007年第二次临时股东大会审议（议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《2007年第二次临时股东大会会议文件》）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 四、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度〉的议案》 具体制度披露请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 五、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 具体制度披露请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 六、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 具体制度披露请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 七、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 公司定于2007年10月25日召开2007年第二次临时股东大会。具体内容如下： （一）会议时间：2007年10月25日（星期四）上午9：00 （二）股权登记日：2007年10月18日（星期四） （三）会议地点：连云港市连云区中华西路48号海关大楼6楼608室 （四）会议召集人:董事会 （五）会议召开方式：现场投票 （六）参加会议对象： 1、凡2007年10月18日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （七）本次股东大会审议事项 1、审议公司《关于将59#泊位所属工作船码头改造为客滚码头的议案》 2、审议公司《关于聘任外部审计机构的议案》 3、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》 以上议案需股东大会审议通过，其中议案1、议案2需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过，议案3需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。 （八）本次股东大会登记方法 1、登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2007年10月19日上午9：00至11：00，下午14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2007年10月22日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明'股东大会登记'字样。授权委托书格式见附件1。 2、联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588 联系人：沙晓春13605133365 刘坤13812331750 邮政编码：222042 3、出席会议者食宿、交通等费用自理 (九)会议资料请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查询 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董 事 会 2007年10月9日 附件1：授权委托书（样式） 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签署日期： 委托书有效期限： 委托人签章(签名)： 日期： 年 月 日