江苏连云港港口股份有限公司2007 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 江苏连云港港口股份有限公司2007 年第一次临时股东大会于2007 年7 月30 日在召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。参加表决的股东及股东代理人共95 人，代表股份297813972 股，占公司股份总额的66.48%，其中出席现场会议的股东及代表共4 人，代表股份296850064 股，占公司总股本的66.26%；通过网络投票的股东及代表共91 人，代表股份963908 股，占公司总股本的0.22%。公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由副董事长杨海泉先生主持，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、议案表决情况 1、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 表决结果：同意：297404071 股，占本次会议股份总数的99.86%； 反对：330201 股，占本次会议股份总数的0.11%； 弃权：79700 股，占本次会议股份总数的0.03%； 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：同意：297233671 股，占本次会议股份总数的99.81%； 反对：86600 股，占本次会议股份总数的0.03%； 弃权：493701 股，占本次会议股份总数的0.16%； 修改后的《公司章程》请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅。 3、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。 表决结果：同意：297246471 股，占本次会议股份总数的99.81%； 反对：309800 股，占本次会议股份总数的0.10%； 弃权：257701 股，占本次会议股份总数的0.09% 修订后的《募集资金使用管理办法》请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅。 三、律师见证情况 本次临时股东大会经过国浩律师(集团)上海事务所钱大治律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件目录 1、 2007 年第一次临时股东大会决议 2、律师法律意见书 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二○○七年七月三十日