江苏连云港港口股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议暨本公司召开2007年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称'公司'）于2007年7月2日以书面形式向公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，并于 2007年7月12日在公司六楼会议室以现场表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长白力群先生主持；会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项。 一、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意在保证募集资金项目用资情况下利用闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过六个月，主要用于偿还中国工商银行连云港分行1.5亿元的银行贷款。公司独立董事于宁、张龙平、王诚军对此专门发表了《江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》，公司保荐机构中国信达资产管理公司对此专门发表了《中国信达资产管理公司关于江苏连云港港口股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。(详见附件3)此议案须提交2007年第一次临时股东大会审议(议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料)。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 鉴于公司登记、年检等工作已由江苏省工商行政管理局迁至江苏省连云港工商行政管理局登记，营业执照注册号变更为3207001103734，董事会同意对公司章程相关条款进行修改。此议案须提交2007年第一次临时股东大会审议(议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料)。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 三、审议通过了《关于上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 四、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 为规范公司募集资金的管理，最大限度地保障全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的要求，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。此议案须提交2007年第一次临时股东大会审议(议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料)。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 五、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 公司定于2007年7月30日召开2007年第一次临时股东大会，具体内容如下： （一）现场会议时间：2007年7月30日（星期一）下午2：00 （二）网络投票时间：2007年7月30日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00（当天交易时间） （三）股权登记日：2007年7月23日（星期一） （四）会议地点：连云港市连云区中山路海港宾馆3楼会议室 （五）会议召集人:董事会 （六）会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 （七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。 （八）会议提示性公告：公司将于2007年7月24日就本次临时股东大会发布提示性公告。 （九）会议出席对象： 1、凡2007年7月23日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。 （十）本次股东大会审议事项 1、审议公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议公司《关于修改公司章程的议案》 3、审议公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 以上议案需股东大会审议通过，其中议案1、议案3需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过，议案2需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。 （十一）本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2007年 7月24日上午9：00至11：00，下午14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2007年7月27日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明'股东大会登记'字样。授权委托书格式见附件1。 2、联系电话：0518-2387588 联系人：沙晓春 刘坤 传真号码：0518-2380588 邮政编码：222042 3、出席会议者食宿、交通等费用自理 （十二）网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。 (十三)会议资料请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查找。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董 事 会 2007年7月13日 附件1：授权委托书（样式） 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签署日期： 委托书有效期限： 委托人签章(签名)： 日期： 年 月 日 附件2：投资者参加网络投票的操作流程 一、投票流程 1、投票代码 沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案数量 说明 788008 云港投票 3 A 股 2、表决议案 公司简称 议案序号 对应的申报价格 议案内容 审议公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 连云港 1  1 元 案》 连云港 2  2 元  审议公司《关于修改公司章程的议案》 连云港 3  3 元  审议公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 3、表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 二、投票举例 1、股权登记日持有'连云港'A股的投资者对公司的议案1《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 788008 买入