江苏连云港港口股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2015年 8月 14日以书面形式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十一次会议的通知，并于 2015 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。出席现场会议监事 3人，会议召开地点在连云港市连云区中华路 18号港口大厦 23层会议室；监事孙茹以通讯方式参与了本次会议。 监事会共有 4名监事，实际表决监事 4人。现场会议由监事会主席朱向阳先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审查通过如下议案： 1、审查通过了《2015年半年度报告及摘要》； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 监事会对《2015 年半年度报告及摘要》进行了审查并表决通过，发表审查意见如下： （1）《2015 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部各项管理制度的规定； （2）《2015 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整； （3）在发表本意见前，没有发现参与《2015年半年度报告及摘要》编制和 审查的人员有违反保密规定的行为。 2、审查通过了《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 3、审查通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4、审查通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》； 具体分项审议情况如下： 4.1本次债券发行的票面金额、发行规模； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.2本次债券发行的债券利率及其确定方式； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.3本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.4发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.5担保情况； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.6募集资金用途； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.7赎回条款或回售条款； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.8公司的资信情况、偿债保障措施； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.9本次的承销方式、上市安排、决议有效期等； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 4.10提请股东大会授权监事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司监事会 二〇一五年八月二十六日