江苏连云港港口股份有限公司 董事会审计委员会专项意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》的有关规定，董事会审计委员会于 2015 年 5 月 15 日审议了《关于与连云港港口集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》。 经过认真审阅，对本次成立财务公司的关联交易事项形成专项意见如下： 成立财务公司的目的是为加强资金有效管理、提高资金使用效率、拓展融资渠道、增加资金收益。公司和港口集团合资双方均以人民币现金出资，按照出资额比例确定各方在财务公司的股权比例，符合公平、公正的原则，没有损害公司和股东的合法权益。 同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。  二〇一五年五月十五日审计委员会签名： 张连起 朱善庆 卞文武