江苏连云港港口股份有限公司  2014 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 15 日(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,333,3203、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.02份总数的比例（%）(四) 表决方式和大会主持情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事曲林迟因公务请假，未能出席会议；2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；3、 董事会秘书沙晓春出席了会议，公司其他 2 位非董事高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,285,216  99.99 44,104 0.00 4,000 0.002、 议案名称：2014 年度监事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,285,216  99.99 44,104 0.00 4,000 0.003、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,285,216  99.99 44,104 0.00 4,000 0.004、 议案名称：2014 年度董事会审计委员会履职报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股  538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.005、 议案名称：2014 年度财务决算报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股  538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.006、 议案名称：2014 年度利润分配预案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股  538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.007、 议案名称：关于董事 2014 年度薪酬的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.008、 议案名称：2014 年度内部控制评价报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,285,216  99.99 44,104 0.00 4,000 0.009、 议案名称：2014 年度社会责任报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,285,216  99.99 44,104 0.00 4,000 0.0010、 议案名称：2014 年年度报告及摘要 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,285,216  99.99 44,104 0.00 4,000 0.0011、 议案名称：2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.0012、 议案名称：关于 2014 度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交 易预计的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,771,998 96.79 54,604 2.98 4,000 0.2113、 议案名称：2015 年度财务预算方案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.0014、 议案名称：2015 年度投资计划 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.0015、 议案名称：关于聘任 2015 年度审计机构的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,285,216  99.99 44,104 0.00 4,000 0.0016、 议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,285,216  99.99 44,104 0.00 4,000 0.0017、 议案名称：关于制定《2015-2017 年度股东回报规划》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.0018、 议案名称：关于增补选举第五届监事会监事的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 538,274,716  99.98 54,604 0.01 4,000 0.00 (二) 现金分红分段表决情况  同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%）  （%） （%）持股 5%以上普通 536,502,718 100.00 0 0.00  0 0.00股股东持 股 1%-5% 普 通  0 0.00 0 0.00  0 0.00股股东持股 1%以下普通 1,771,998 96.79 54,604  2.98  4,000 0.21股股东其中:市值 50 万 68,300 53.82 54,604 43.02 4,000 3.15以下普通股股东市值 50 万以上普 1,703,698 100.00 0 0.00  0 0.00通股股东 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意  反对 弃权议案  议案名称 比例 比例 比例序号  票数 票数  票数  （%） （%）  （%） 6 2014 年度利润分配  1,771,998 96.79  54,604 2.98  4,000 0.21 预案 7 关于董事 2014 年度  1,771,998 96.79  54,604 2.98  4,000 0.21 薪酬的议案11 2014 年度募集资金 存放与实际使用情况 1,771,998 96.79  54,604 2.98  4,000 0.21 专项报告12 关于 2014 度日常关 联交易执行情况和  1,771,998 96.79  54,604 2.98  4,000 0.21 2015 年度日常关联 交易预计的议案15 关于聘任 2015 年度  1,782,498 97.37  44,104 2.40  4,000 0.21 审计机构的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、以上议案均为普通决议案； 2、第 12 项议案涉及关联交易事项，公司控股股东连云港港口集团有限公司持有的 536,502,718 股表决权回避了表决。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：邵禛 江子扬2、 律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。四、 备查文件目录1、 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司 2014 年年度股 东大会之法律意见书  江苏连云港港口股份有限公司 2015 年 5 月 16 日