江苏连云港港口股份有限公司 2014 年年度股东大会资料  江苏 连云港 二〇一五年五月十五日  目 录序号  内 容 页码一 2014年年度股东大会须知二 2014年年度股东大会议程及相关事项三 2014年年度股东大会会议议案 1 2014 年度董事会工作报告 2 2014 年度监事会工作报告 3 2014 年度独立董事述职报告 4 2014 年度董事会审计委员会履职报告 5 2014 年度财务决算报告 6 2014 年度利润分配预案 7 关于董事 2014 年度薪酬的议案 8 2014 年度内部控制评价报告 9 2014 年度社会责任报告10 2014 年年度报告及摘要11 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 关于2014度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的12 议案13 2015 年度财务预算方案14 2015 年度投资计划15 关于聘任 2015 年度审计机构的议案16 关于向金融机构申请贷款额度的议案17 关于制定《2015-2017 年度股东回报规划》的议案18 关于增补选举第五届监事会监事的议案 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年年度股东大会须知尊敬的股东及股东代理人： 为维护公司股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。股东发言时间原则上不应超过 5 分钟，如有特殊情况需要延长发言时间的，需经大会工作组同意后方可延长发言。 六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 七、本次会议共审议十八项议案，均以普通决议通过。 八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。  二〇一五年五月十五日 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年年度股东大会议程及相关事项 一、会议召开的基本事项 （一） 会议召集人：公司董事会 （二） 现场会议召开时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）14:00 （三） 网络投票时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）9:15-15:00 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四） 现场会议地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 楼会议室 （五） 股权登记日：2015 年 5 月 8 日（星期五） （六） 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式 （七） 会议出席对象 1、 截止 2015 年 5 月 8 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。 2、 上述股东授权委托的代理人。 3、 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 （八） 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。 二、会议登记事项 （一） 登记办法 1、 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于2015 年 5 月 14 日（星期四）9:00--11:30 和 13:30—17:00 到公司办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。 2、 出席会议人员请于会议开始前十分钟内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （二） 登记地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 22 楼 2209 室（邮编：222042）。 三、会议议程 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 （一）会议开始，宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数； （二）宣布本次会议表决方式； （三）选举监票人和计票人； （四）逐项审议本次会议各项议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答； （五）股东投票表决，统计表决结果； （六）律师宣布表决结果； （七）主持人宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字。 （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 四、会议联系方式 联系人：刘坤 高雅堃 电话：0518-82387588 0518-82389262 传真：0518-82380588  二〇一五年五月十五日议案一： 江苏连云港港口股份有限公司  2014 年度董事会工作报告各位股东及代理人： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》，详细内容请登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅2015年4月24日的《2014年年度报告》之“第四节 董事会报告”部分。 请各位股东及代理人审议。 二〇一五年五月十五日议案二：  江苏连云港港口股份有限公司 2014 年度监事会工作报告各位股东及代理人： 公司第五届监事会第八次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》。报告内容如下，请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日  江苏连云港港口股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。报告期共召开 8 次监事会，出席 4 次股东大会，列席 11 次董事会，对公司重大专项工作进行审查并发表意见。 一、监事会召开情况 审议审查 届次 审议审查议题 会议时间  结果 1、关于监事会换届选举的议案；2、关于与连云港四届二十一次 港务工程公司关联交易的议案；3、关于全资子公 2014-01-10 全部通过会议 司连云港鑫联散货码头有限公司与连云港建港实 业总公司关联交易的议案。 1、关于选举监事会主席的议案；2、关于控股子公五届一次会议 司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港 2014-02-12 全部通过 务工程公司关联交易的议案。 关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公五届二次会议 司与连云港港口集团有限公司拆迁费分摊的议案。 2014-04-03 全部通过 1、2013 年度监事会工作报告；2、2013 年度财务 决算方案；3、2013 年度利润分配预案；4、2013 年度内部控制评价报告；5、2013 年年度报告及摘 要；6、2013 年度募集资金存放与实际使用情况专五届三次会议  2014-04-22 全部通过 项报告；7、关于 2013 年度日常关联交易执行情况 及 2014 年度日常关联交易预计的议案；8、2014 年 度财务预算方案；9、2014 年度投资计划；10、2014 年第一季度报告。 1、关于托管控股股东连云港港口集团有限公司所 持部分公司股权的议案；2、关于公司符合发行公 司债券条件的议案；3、关于发行公司债券的议案；五届四次会议  2014-08-07 全部通过 4、关于发行短期融资券的议案；5、关于控股子公 司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港 务工程公司关联交易的议案。 1、2014 年半年度报告及摘要；2、2014 年上半年五届五次会议  2014-08-21 全部通过 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。五届六次会议 2014 年第三季度报告。 2014-10-28 全部通过五届七次会议 关于公司会计政策变更的议案。 2014-12-25 全部通过 二、股东大会出席和董事会列席情况 报告期监事会出席了 4 次股东大会，认真负责的对提交股东大会的所有议案进行了审议，未对议案形成否定意见，审议结果全部为同意。 列席了 11 次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况，未对议案形成否定意见，审查结果为全部同意。 三、对重大专项工作的审查意见 1、检查公司财务的情况 监事会每季度对公司财务报告进行审查；视具体情况听取公司审计部对控、参股公司的内部审计情况，并参与了年度财务审计工作。 监事会审查意见：公司按照国家法律法规和监管部门的要求持续加强财务管理和会计基础规范，各项工作得到进一步加强。2013 年度财务报表和 2014 年第一季度、半年度、第三季度报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 2、募集资金使用管理情况 2011 年非公开发行股票募集资金净额为 49,416.20 万元，已全部用于建设连云港港墟沟东作业区物流场站项目，至报告期末累计投入募集资金 50,198.33万元（含利息），专户余额为 0。 2013 年非公开发行股票募集资金净额为 61,949.47 万元，全部用于收购连云港鑫联散货码头有限公司 75%股权和投入 55#-57#泊位项目建设。至报告期末累计投入募集资金 59,398.22 万元，余额 2,638.16 万元存放募集资金专户。 监事会审查意见：报告期内公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 募集资金使用管理办法》以及《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，确保了募集资金投资项目的建设，未发生违反相关规定及协议的情况。 3、关联交易情况 报告期内，公司与控股股东连云港港口集团有限公司及其他关联方之间发生了日常关联交易和偶发性关联交易。 监事会审查意见：公司严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定对关联交易进行审议批准，独立董事发表意见，关联董事和关联股东回避表决。关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司及股东的利益。 4、投资完成情况 报告期公司投资预算为：重点投资 78,983 万元，基本建设 652 万元，设备投资 6,777 万元，控股子公司投资：35,713 万元。 实际完成情况为：2014 年完成固定资产投资总额 5.9 亿元，其中重点完成投资 3.6 亿元，控股子公司完成投资 1.2 亿元。 2014 年 6 月，公司按持股比例对控股子公司江苏灌河国际港务有限公司现金增资 3,623 万元。 监事会审查意见：公司依据 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度投资计划》，结合公司和控股子公司投资建设实际情况，实施了具体投资行为，对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策程序。 5、内部控制制度健全和执行情况 报告期公司不断建立健全内控制度体系，各项工作有据可依、按章办事，有效的防范和规避了运营风险和财务风险。 监事会审查意见：公司内控制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行。现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规，并能保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。 6、为控股子公司提供担保情况 报告期内公司董事会审议通过了按出资比例为江苏灌河国际港务有限公司的6,521.4万元银行贷款提供信用担保事项，截至2014年末，上述事项正在办理之中，未正式进入担保环节。 2014年末，公司累计担保余额为11,200万元，占最近一期经审计归属于上市公司所有者权益的3.50%。 监事会审查意见：公司担保行为履行了董事会审议程序，符合证监发【2003】56 号文、证监发[2005]120 号文和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，担保风险处于可控范围，没有损害股东及公司的利益。 7、公司债券申请发行情况 报告期公司向中国证监会提交了新一期公司债券发行申请文件。本次债券发行规模设计为 6.45 亿元，期限为 5 年。 2014 年 12 月 24 日公司债券申请获证监会发审委审核通过。公司于 2015 年3 月完成了本次公司债券发行相关工作。 监事会审查意见：新一期公司债券的适时发行，既能改善了公司资金状况、又能优化长短期债务结构，主要财务指标得到改善，公司持续稳定运营得到保障，维护了公司及股东的合法权益。 8、董事、高级管理人员的任职情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表： 时 间 会 议 姓 名 职 务 职务状态2014-02-12 2014 年第一次临时股东大会 周文军 第五届监事会 当选  /第五届监事会第一次会议 主席  2014 年第一次临时股东大会 姚保举 第五届监事会 当选2014-02-12 监事  2014 年第一次临时股东大会 叶德惠 第五届监事会 当选2014-02-12 监事  公司职工代表大会 孙茹 第五届监事会 当选2014-01-23 职工监事  公司职工代表大会 黄志海 第五届监事会 当选2014-01-23 职工监事  2014 年第一次临时股东大会  第五届董事会2014-02-12  李春宏 当选  /第五届董事会第一次会议 董事长  2014 年第一次临时股东大会  第五届董事会2014-02-12  王新文 当选  /第五届董事会第一次会议 副董事长2014-02-12/ 第五届董事会第一次会议  陈三春 聘任/当选 总经理/董事2014-05-14 /2013 年年度股东大会  李传贵 第五届董事会 当选2014-02-12 2014 年第一次临时股东大会 董事  2014 年第一次临时股东大会 卞文武 第五届董事会 当选2014-02-12 董事  张中平 第五届董事会 当选2014-02-12 2014 年第一次临时股东大会 董事  张连起 第五届董事会 当选2014-02-12 2014 年第一次临时股东大会 独立董事  曲林迟 第五届董事会 当选2014-02-12 2014 年第一次临时股东大会 独立董事  朱善庆 第五届董事会 当选2014-02-12 2014 年第一次临时股东大会 独立董事2014-02-12 第五届董事会第一次会议  孙志国 副总经理 聘任2014-02-12 第五届董事会第一次会议  陈必波 副总经理、财务 聘任 总监2014-02-12 第五届董事会第一次会议  赵永洪 副总经理 聘任2014-02-12 第五届董事会第一次会议  沙晓春 董事会秘书  聘任 监事会审查意见：经股东单位、第四届董事会和监事会的有效提名，公司履行了换届的必要选聘程序，顺利完成了第五届董事会、监事会和高管团队的选聘工作。  江苏连云港港口股份有限公司监事会  二〇一五年五月十五日议案三： 江苏连云港港口股份有限公司  2014年度独立董事述职报告各位股东及代理人： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》。详细内容已于 2015 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 请各位股东及代理人审议。 二〇一五年五月十五日议案四：  江苏连云港港口股份有限公司  2014年度董事会审计委员会履职报告各位股东及代理人： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职 报 告 》。 详 细 内 容 已 于 2015 年 4 月 24 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日 议案五：  江苏连云港港口股份有限公司  2014 年度财务决算报告 各位股东及代理人： 公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年度经营成果和现金流量基本数 值如下表：  单位：人民币万元 项 目 2014 年末/1-12 月 同比变动 项 目 2014 年 1-12 月 同比变动  归属于母公司所资产合计 648,539.52 2.15% 10,371.04 -35.19%  有者的净利润  经营活动产生的负债合计 320,172.19 2.27% 11,962.50 10.31%  现金流量净额归属于母公司所  投资活动产生的  319,857.69 1.68%  -44,509.20 57.29%有者权益合计 现金流量净额  筹资活动产生的营业总收入  152,937.11 -0.84% 3,114.87 -95.76%  现金流量净额净利润 10,253.77 -36.54%  --- ---  --- 上会会计师事务所对公司 2014 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保 留意见的上会师报字（2015）第 1682 号审计报告。 具体财务信息请登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅 2015 年 4 月 24 日的《2014 年年度报告》之“第十节  财务报告”部分。 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理 人审议。  二〇一五年五月十五日议案六： 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年度利润分配预案各位股东及代理人： 经上会会计师事务所审计，母公司实现净利润 8,974.90 万元。按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 897.49 万元后，当年实现可供分配的净利润为8,077.41 万元；加因会计政策变更调整后的年初未分配利润 38,212.48 万元，减去 2013 年度利润分配 5,076.08 万元，2014 年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 41,213.81 万元。 公司拟按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股派送 0.35 元（含税）现金红利，共计分配利润 3,553.25 万元。 本次现金分红占当年实现的可供分配的净利润的 43.99%；占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的 34.26%。 剩余未分配利润留待以后年度分配。 上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。 二〇一五年五月十五日议案七： 江苏连云港港口股份有限公司 关于董事 2014 年度薪酬的议案各位股东及代理人： 2014 年度在公司领薪的董事共有两位，根据《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，2014 年度董事薪酬（税前）合计为 86.82 万元，具体为： 董事长：  49.82 万元 董事、总经理：  37 万元 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。 二〇一五年五月十五日议案八： 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告各位股东及代理人： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。 上会会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计，发表的意见为：公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 《2014 年度内部控制评价报告》和《2014 年度内部控制审计报告》详细内容已于 2015 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日议案九： 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年度社会责任报告各位股东及代理人： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2014 年度社会责任报告》。详细内容已于 2015 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 请各位股东及代理人审议。 二〇一五年五月十五日议案十： 江苏连云港港口股份有限公司 2014 年年度报告及摘要各位股东及代理人： 《2014年年度报告全文及摘要》已于2015年4月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 报告摘要同时刊登在2015年4月24日的上海证券报、中国证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。 上述报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日议案十一： 江苏连云港港口股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告各位股东及代理人： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；上会会计师事务所对报告进行了鉴证，出具了上会师报字(2015)第1666号鉴证报告；信达证券股份有限公司出具了《关于江苏连云港港口股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。 《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 临2015-015）已于2015年4月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上海证券报、中国证券报、证券时报上；上会会计师事务所专项鉴证报告和信达证券专项核查报告已于2015年4月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 投资者可查阅详细内容。 请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日议案十二： 江苏连云港港口股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易执行情况和  2015 年度日常关联交易预计的议案各位股东及代理人： 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案》。 《日常关联交易公告》（公告编号：临 2015-016）已于 2015 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海证券报、中国证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。 请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日议案十三： 江苏连云港港口股份有限公司 2015 年度财务预算方案各位股东及股东代理人： 根据 2014 年度的生产经营成果和财务指标完成情况，考虑到经济新常态下公司内、外部面临的实际情况，结合公司 2015 年生产经营计划和参股公司经营预计，基于吞吐量计划 6,560 万吨，2015 年基本财务指标预算如下： 单位：万元  项目 2014 年实际 2015 年预算营业收入  152,937.11 163,000.00营业成本  120,157.61 124,300.00管理费用  26,136.65 26,700.00财务费用  7,257.97 12,018.00投资收益  6,330.43  5,174.00营业外收支净额  4,760.59归属于上市公司  10,400.56  5,000.00股东的净利润 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。 二〇一五年五月十五日议案十四： 江苏连云港港口股份有限公司  2015 年度投资计划 各位股东及代理人： 根据公司 2015 年度经营计划，结合战略发展和投资需求， 拟定 2015 年 度投资计划如下： 一、公司综合计划表：  单位：万元 序号 投资项目  投资金额 1 重点项目投资  21,882.22 2 基本建设 1,937.00 3 设备投资 8,795.10 4 技术改造 1,285.00 5 合计 33,899.32 二、子公司投资计划表：  单位：万元 序号 投资单位  投资金额 1 江苏灌河国际港务有限公司 2,126.50 2 连云港港口国际石化港务有限公司  18,700.00 3 合计 20,826.50 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日议案十五： 江苏连云港港口股份有限公司  关于聘任 2015 年度审计机构的议案各位股东及代理人： 上会会计师事务所按照年度财务报表审计和内部控制审计方案完成了公司2014 年度全部相关审计工作。 公司拟继续聘任上会会计师事务所承担公司 2015 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，分别支付服务费 38 万元和 30 万元。 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日议案十六： 江苏连云港港口股份有限公司 关于申请流动资金信用贷款额度的议案各位股东及代理人： 为保证公司生产经营正常运转，2015 年度公司拟择优向多家金融机构申请不超过 15 亿元的流动资金信用贷款额度。 提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构申请信用贷款的相关手续。 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一五年五月十五日议案十七： 江苏连云港港口股份有限公司 关于制定《2015-2017年度股东回报规划》的议案各位股东及代理人： 为保障投资者合理投资回报、切实维护投资者合法权益，明确阶段性利润分配的思路和方向，公司制定了《2015-2017 年度股东回报规划》.详细内容已于2015 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。 二〇一五年五月十五日议案十八： 江苏连云港港口股份有限公司  关于增补选举第五届监事会监事的议案各位股东及代理人： 公司第五届监事会同意控股股东连云港港口集团有限公司提名朱向阳先生为监事候选人，朱向阳先生符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的任职资格。 朱向阳先生工作简历请见《第五届监事会第八次会议决议公告》 公告编号：临 2015-014），此公告已于 2015 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上。 请各位股东及代理人选举。  二〇一五年五月十五日