江苏连云港港口股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2014 年 7 月 29 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议的通知，并于 2014 年 8 月 7 日在连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室以现场方式召开了本次会议。 监事会由 5 名监事组成，实际出席并表决监事 5 人。会议由监事会主席周文军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审查通过如下议案： 一、审查通过了《关于托管控股股东连云港港口集团有限公司所持部分公司股权的议案》； 关联监事周文军、姚保举回避表决。 同意：3 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 二、审查通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 三、审查通过了《关于发行公司债券的议案》； 具体分项审查情况如下： 1、本次债券发行的票面金额、发行规模 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 2、本次债券发行的债券利率及其确定方式 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 3、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 5、担保情况 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 6、募集资金用途 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 7、赎回条款或回售条款 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 8、公司的资信情况、偿债保障措施 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 9、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 10、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 四、审查通过了《关于发行短期融资券的议案》； 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 五、审查通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》； 关联监事周文军、姚保举回避表决。 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司监事会 二〇一四年八月八日