江苏连云港港口股份有限公司  2013 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股东大会无否决议案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2014 年 5 月 14 日上午 9 时 2、会议地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室 3、出席会议的股东和股东代理人：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  634,889,731占公司有表决权股份总数的比例（%）  62.54通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（下称：《公司章程》）的规定。 5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员 列席了本次股东大会。 二、议案审议情况序号 议案内容 同意票数 同意比 反对 弃权票 弃权 是否通过 反对票数  例%  比例% 数 比例% 1 2013 年度董事会工作报告 634,889,731 100 0  0 0 0 通过 2 2013 年度监事会工作报告 634,889,731 100  0  0 0 0 通过 3 2013 年度独立董事述职报告 634,850,416 99.994 0  0 39,315 0.006 通过 2013 年度董事会审计委员会履 4 通过 职报告 634,889,731 100  0  0 0 0 5 2013 年度财务决算方案  634,889,731 100  0  0 0 0 通过 6 2013 年度利润分配预案  634,889,731 100  0  0 0 0 通过 关于董事长 2013 年度薪酬的议 7 通过 案 634,889,731 100  0  0 0 0 8 2013 年度内部控制评价报告 634,889,731 100  0  0 0 0 通过 9 2013 年度社会责任报告  634,889,731 100  0  0 0 0 通过10 2013 年年度报告及摘要  634,889,731 100  0  0 0 0 通过 2013年度募集资金存放与实际11 通过 使用情况专项报告 634,889,731 100  0  0 0 012 2014 年度财务预算方案  588,245,731 92.65 46,644,000 7.35 0 0 通过13 2014 年度投资计划  588,245,731 92.65 46,644,000 7.35 0 0 通过 关于聘任 2014 年度审计机构的14 通过 议案  634,889,731 100  0  0 0 0 关于向金融机构申请贷款额度15  100  0  0 0 0 通过 的议案 634,889,731 关于选举总经理为第五届董事16 通过 会董事的议案 634,889,731 100  0  0 0 017 关于修改《公司章程》的议案 634,889,731 100  0  0 0 0 通过 根据《公司章程》的规定，议案十七“关于修改《公司章程》的议案” 以 特别决议通过，其他议案均以普通决议通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所钱大治律师、丁含春律师现场见证 并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。四、上网公告附件法律意见书特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年五月十四日