江苏连云港港口股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2014 年 4 月 11 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第四次会议的通知，并于 2014 年 4 月 22 日在连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事 8 人，实际出席现场会议并表决董事 7 人，通过传真方式参与本次会议 1 人。公司监事、高级管理人员、年审会计师列席了本次会议。 会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述报告详见《2013 年年度报告》之“董事会报告”部分。《2013 年年度报告》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《2013 年度董事会审计委员会履职报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 5、审议通过了《2013 年度财务决算方案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2014）第 0868 号审计报告。 审计报告全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 6、审议通过了《2013 年度利润分配预案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意公司按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股派送 0.5 元现金红利（含税），共计派送现金 50,760,755.05 元。本次现金分红占母公司当年实现的可供分配的净利润的 38%，剩余未分配利润留待以后年度分配。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 7、审议通过了《关于董事长 2013 年度薪酬的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 9、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2014）第 0869 号内部控制审计报告。 2013 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 10、审议通过了《2013 年度社会责任报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 11、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2013 年年度报告及摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 12、审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了上会师报字(2014)第0870号鉴证报告。 上述报告和鉴证报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 13、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。 同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《公司关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2014-024）。 14、审议通过了《2014 年度生产经营计划》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意公司 2014 年吞吐量计划为 7,240 万吨。 15、审议通过了《2014 年度财务预算方案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 按完成吞吐量 7,240 万吨测算，2014 年营业收入预算为 17 亿元，净利润预算为 1 亿元。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 16、审议通过了《2014 年度投资计划》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 17、审议通过了《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2014年度财务报告和内部控制审计等工作，聘期一年，支付服务费合计68万元。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 为保证公司生产经营正常运转，董事会同意向金融机构申请不超过 15 亿元的流动资金信用贷款额度。 同意授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向金融机构申请信用贷款的相关手续。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 19、审议通过了《关于提名总经理为第五届董事会董事候选人的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意提名总经理陈三春为第五届董事会董事候选人，将提交 2013 年年度股东大会选举产生。 20、审议通过了《关于聘任审计部副部长（主持工作）的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意聘任师兰芳为公司审计部副部长（主持工作），聘期为自董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满时止。 21、审议通过了《2014 年第一季度报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2014 年第一季度报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 22、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 根据 2013 年 11 月中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范文件的要求，董事会同意对《公司章程》第一百五十六条利润分配事项进行修改。 《公司章程》（修订案）已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2013 年年度股东大会审议。 23、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2013 年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告》 公告编号：临 2014-026）。 特此公告。  江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一四年四月二十三日