江苏连云港港口股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第五届监事会第三次会议于2014 年 4 月 22 日上午在连云港市连云区港口大厦 23 楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并参与表决监事 5 人。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议审查通过如下议案： 1、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》； 同意：5 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 2、审查通过了《2013 年度财务决算方案》； 同意：5 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 3、审查通过了《2013 年度利润分配预案》； 同意：5 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 4、审查通过了《2013 年度内部控制评价报告》； 同意：5 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 5、审查通过了《2013 年年度报告及摘要》； 同意：5 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 监事会对公司 2013 年年度报告及摘要的审核意见如下： （1）2013 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定； （2）2013 年年度报告及摘要的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整； （3）没有发现参与 2013 年年度报告及摘要编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。 6、审查通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 7、审查通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》； 关联监事周文军、姚保举回避表决。 同意：3 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 8、审查通过了《2014 年度财务预算方案》； 同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 9、审查通过了《2014 年度投资计划》； 同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 10、审查通过了《2014 年第一季度报告》。 同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 监事会对公司 2014 年第一季度报告的审核意见如下： （1）2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定； （2）2014 年第一季度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整； （3）没有发现参与 2014 年第一季度报告编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司监事会 二〇一四年四月二十三日