江苏连云港港口股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股东大会不涉及网络投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2013 年年度股东大会 （二）股东会议召集人:公司董事会 （三）会议召开的日期、时间：2014年5月14日（星期三 ）上午9：00 （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式 （五）会议地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室 二、会议审议事项 1、2013 年度董事会工作报告； 2、2013 年度监事会工作报告； 3、2013 年度独立董事述职报告； 4、2013 年度董事会审计委员会履职报告； 5、2013 年度财务决算方案； 6、2013 年度利润分配预案； 7、关于董事长 2013 年度薪酬的议案； 8、2013 年度内部控制评价报告； 9、2013 年度社会责任报告； 10、2013 年年度报告及摘要； 11、2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告； 12、2014 年度财务预算方案； 13、2014 年度投资计划； 14、关于聘任 2014 年度审计机构的议案； 15、关于向金融机构申请贷款额度的议案； 16、关于选举总经理为第五届董事会董事的议案； 17、关于修改《公司章程》的议案。 《 2013 年 年 度 股 东 大 会 文 件 》 将 于 近 期 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn，投资者可查阅议案详细内容。 三、会议出席对象： （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年5月9日（星期五）。 凡于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员 （三）公司聘请的律师 四、会议登记方法 （一）登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需持书面授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、本人身份证明、加盖法人公章的法人营业执照复印件和授权委托书，到公司董事会秘书处办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间： 2014年5月12日（星期一）9:00--11:30和13:00—17:00 （三）授权委托书：详见附件 五、其他事项 （一）联系电话：0518-82387588  0518-82389262 传真号码：0518-82380588 联系人：刘坤 高雅堃 （二）出席会议者食宿、交通等费用自理 。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一四年四月二十三日 附件： 授 权 委 托 书 江苏连云港港口股份有限公司： 兹委托  先生（女士）代表我公司（或本人）出席贵公司于2014年5 月14日（星期三）召开的2013年年度股东大会，并行使表决权。委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托人持股数：  委托人股东账户号：  委托日期： 年  月 日序号 议案  同意 反对 齐全  2013 年度董事会工作报告 1  2013 年度监事会工作报告 2  2013 年度独立董事述职报告 3  2013 年度董事会审计委员会履职报告 4  2013 年度财务决算方案 5  2013 年度利润分配预案 6  关于董事长 2013 年度薪酬的议案 7  2013 年度内部控制评价报告 8  2013 年度社会责任报告 9  2013 年年度报告及摘要 10  2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 11  2014 年度财务预算方案 12  2014 年度投资计划 13  关于聘任 2014 年度审计机构的议案 14  关于向金融机构申请贷款额度的议案 15  关于选举总经理为第五届董事会董事的议案 16  关于修改《公司章程》的议案 17 注1：请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为委托人的意见为 “弃权”。 注2：授权委托书剪报和复印均有效