江苏连云港港口股份有限公司  关于非公开发行限售股上市流通的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次限售股上市流通数量合计为 55,035,765 股 本次限售股上市流通日期为 2014 年 3 月 24 日（星期一） 一、本次限售股上市类型 本次限售股为非公开发行股份。 2011 年 2 月 11 日，江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司或连云港）收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]190 号）文件，核准公司非公开发行不超过12,000 万股新股，本次实际发行 86,734,693 股股票。 上述新增股份已于 2011 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续。 在本次非公开发行中，连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）认购了42,335,204 股股份，承诺锁定期为 36 个月，上市流通日期为 2014 年 3 月 24 日。其他 7 名投资者合计认购了 44,399,489 股股份，承诺锁定期为 12 个月，已于2012 年 3 月 26 日上市流通（因 3 月 24 日是星期六，故实际上市流通日期为 3月 26 日）。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2012 年 4 月 27 日，根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配预案》，公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 624,334,693 股为基数，向全体股东实施了每 10 股派送 3 股股票股利、派发 0.4 元（含税）现金红利的利润分配方案，共计派送股票股利 187,300,408 股、派发现金红利 24,973,387.72 元。港口集团合计获派 91,414,561 股股份，同比例增加 12,700,561 股限售股，上市流通日期为 2014 年 3 月 24 日。 2013 年 12 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]954 号）批准，公司向 港 口 集 团 非 公 开 发 行 203,580,000 股 股 份 。 截 至 目 前 公 司 总 股 本 为1,015,215,101 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定和公司非公开发行预案，本次非公开发行股票的限售情况如下：  持有的有限售条序号 有限售条件股东名称 限售期 上市流通时间  件股份数量（股） 深圳市宏邦兴业投资发展有 5,000,000 12 个月 2012 年 3 月 24 日 1 限公司 博弘数君（天津）股权投资 13,000,000 2012 年 3 月 24 日 2  12 个月 基金合伙企业（有限合伙） 天津证大金兔股权投资基金 5,000,000 2012 年 3 月 24 日 3  12 个月 合伙企业（有限合伙） 4 周桂月 5,000,000 12 个月 2012 年 3 月 24 日 昆明盛世景投资中心（有限 8,000,000 2012 年 3 月 24 日 5  12 个月 合伙） 6 周后娟 5,000,000 12 个月 2012 年 3 月 24 日 7 泰康资产管理有限责任公司 3,399,489 12 个月 2012 年 3 月 24 日 8 连云港港口集团有限公司  42,335,204 36 个月 2014 年 3 月 24 日 9 合 计  86,734,693 ---- ---- 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 财通证券股份有限公司和信达证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的联席保荐机构，发表核查意见如下： 连云港本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构同意港口集团本次解禁限售股份。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量合计为 55,035,765 股。 本次限售股上市流通日期为 2014 年 3 月 24 日（星期一）。 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数  本次上市后 有限售条件 国有法 258,615,765  -55,035,765 203,580,000 的流通股份 人持股 无限售条件 A股 756,599,336  +55,035,765 811,635,101 的流通股份 股份总额 1,015,215,101  0 1,015,215,101 八、上网公告附件 中介机构核查意见 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一四年三月十八日