江苏连云港港口股份有限公司  第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2014 年 2 月 12 日在连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第一次会议。董事会共有 8 名董事，出席现场会议并表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会一致通过选举李春宏为公司董事长，任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会一致通过选举王新文为公司副董事长，任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 选举李春宏、张中平、张连起、曲林迟、朱善庆为公司第五届董事会战略委员会委员，董事长李春宏任主任委员。任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 选举曲林迟、张连起、李传贵为公司第五届董事会提名委员会委员，曲林迟担任主任委员。任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 5、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 选举张连起、朱善庆、卞文武为公司第五届董事会审计委员会委员，张连起任主任委员。任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 选举朱善庆、曲林迟、王新文为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，朱善庆任主任委员。任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 根据董事长提名，聘任陈三春为公司总经理，任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 根据总经理提名，聘任孙志国、陈必波、赵永洪为公司副总经理，任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 9、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 根据总经理提名，聘任陈必波为公司财务总监，任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 10、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 根据董事长提名，聘任沙晓春为公司董事会秘书，任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 根据董事长提名，聘任刘坤为公司证券事务代表，任期为自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。 12、审议通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》； 关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。 同意：4 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 董事会同意控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司通过招投标方式选择连云港港务工程公司（下称：工程公司）为连云港港连云港区旗台作业区 2至 4 号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）疏浚工程施工承包方，施工合同价款为29,530,190 元。 上述事项详细内容投资者可查阅已于 2014 年 2 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的公告》（公告编号：临 2014-014）。 13、审议通过了《关于修订<控股子公司和参股公司管理制度>的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 为促进公司规范运作和健康发展，明确公司与控股子公司和参股公司财产权益及经营管理责任，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，董事会同意以现行《控股子公司管理制度》为基础增补、删减，修订为《控股子公司和参股公司管理制度》。 投 资 者 可 查 阅 已 于 2014 年 2 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn 的《控股子公司和参股公司管理制度》全文。 14、审议通过了《关于制订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 为进一步推动公司治理，引导和规范公司控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规定，制定了本规范。 投 资 者 可 查 阅 已 于 2014 年 1 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn 的《2014 年第一次临时股东大会文件》中本规范（草案）。 本规范需提交下一次股东大会审议批准。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一四年二月十三日附件： 第五届董事会选举聘任人员简历董事长简历 李春宏，男，汉族，1961 年 6 月出生，中共党员，1983 年毕业于湖北财经学院，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。 曾任连云港建港指挥部计财处副处长、处长，连云港港务局财会处副处长，本公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，连云港港口集团有限公司总经济师、党委委员。 现任港口集团党委副书记，本公司董事长。副董事长简历 王新文，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。 曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部副部长、部长，本公司副总经理、东泰分公司党委委员、总经理。 现任港口集团副总裁、党委委员。总经理简历 陈三春，男，汉族，1962 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。 曾任连云港港务局财会处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司财会部副部长、部长，港口集团副总会计师，港口集团审计部部长。 现任本公司总经理。副总经理简历 孙志国，男，1957 年 11 月出生，中共党员， 本科学历，经济师。 曾任连云港港务局二公司办公室主任，港务局东联公司办公室主任，港务局招待所所长、书记，港务局东联公司副总经理、党委副书记，本公司东源分公司副总经理，本公司东联分公司副总经理、党委副书记、党委书记。 现任本公司副总经理。副总经理兼财务总监简历 陈必波，男，1974 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，会计师。 曾任连云港港务局财会处及资金管理中心筹备组会计，本公司董事会秘书处主任、证券事务代表，本公司财务部经理。 现任本公司副总经理、财务总监兼财务部部长。副总经理简历 赵永洪，男，1962 年 3 月出生，中共党员，本科学历。 曾任连云港港务局商务处业务员、业务处计划员，港务局第四港务公司副经理，本公司东泰分公司副总经理，新陆桥（连云港）码头有限公司副总经理，本公司业务部部长，总经理助理。 现任本公司副总经理兼业务部部长。董事会秘书简历 沙晓春，男，1973 年 3 月出生，中共党员，本科学历，经济师。 曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员，本公司董事会秘书处秘书、副主任。 现任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任。证券事务代表简历 刘坤，女，1978 年 4 月出生，中共党员，本科学历，会计师。 曾任连云港港务局第三港务公司财务科会计，本公司董事会秘书处秘书。 现任本公司证券事务代表。