江苏连云港港口股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股东大会有否决议案情况：议案 1《关于董事会换届选举的议案》之3）“选举仲跻成为第五届董事会董事”得票率未超过出席会议有表决权股份总额的二分之一 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2014 年 2 月 12 日 9:00 2、会议地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室 3、出席会议的股东和股东代理人：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  634,850,416占公司有表决权股份总数的比例（%）  62.53通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（下称：《公司章程》）、《江苏连云港港口股份有限公司股东大会议事规则》（下称：《股东大会议事规则》）的规定。 5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏 主持召开。 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席 了本次股东大会。 二、议案审议情况序  议案内容 同意票数 同意 反对 反对  弃权比 是否  弃权票数号  比例 票数 比例 例 通过1 关于董事会换届选举的议案  --  - - -  -  - -1) 选举李春宏为第五届董事会董事 634,850,416 100% 0 0  0  0 是2) 选举王新文为第五届董事会董事 634,850,416 100% 0 0  0  0 是3) 选举仲跻成为第五届董事会董事 48,347,698 7.62% 0 0 586,502,718 92.38% 否4) 选举李传贵为第五届董事会董事 634,850,416 100% 0 0  0  0 是5) 选举卞文武为第五届董事会董事 634,850,416 100% 0 0  0  0 是6) 选举张中平为第五届董事会董事 634,850,416 100% 0 0  0  0 是 选举张连起为第五届董事会独立董7) 634,850,416 100% 0 0  0  0 是 事 选举曲林迟为第五届董事会独立董8) 634,850,416 100% 0 0  0  0 是 事 选举朱善庆为第五届董事会独立董9) 634,850,416 100% 0 0  0  0 是 事2 关于监事会换届选举的议案  --  - - -  -  - -1) 选举周文军为第五届监事会监事 634,850,416 100% 0 0  0  0 是2) 选举姚保举为第五届监事会监事 634,850,416 100% 0 0  0  0 是3) 选举叶德惠为第五届监事会监事 634,850,416 100% 0 0  0  0 是 关于与连云港港务工程公司关联交3 48,347,698 100% 0 0  0  0 是 易的议案 关于修订《股东大会议事规则》的4 634,850,416 100% 0 0  0  0 是 议案 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《江苏连云港港口港口股份有限公司累积投票制实施细则》的规定，议案 1《关于董事会换届选举的议案》和议案2《关于监事会换届选举的议案》 适用累积投票制原则；议案 3《关于与连云港港务工程公司关联交易的议案》和议案 4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以普通决议通过；议案 3 涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所钱大治律师、江子扬律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年二月十三日