江苏连云港港口股份有限公司  第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2013 年 12 月 30 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2014 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开了本次会议。董事会共有 9 名董事，出席现场会议并表决董事 7 人，董事马怿林和独立董事唐红对本次会议进行了通讯表决，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意提名张中平为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张连起、曲林迟、朱善庆为第五届董事会独立董事候选人，与公司控股股东连云港港口集团有限公司提名的非独立董事候选人李春宏、王新文、仲跻成、李传贵、卞文武一并提交 2014 年第一次临时股东大会，以累积投票制方式选举产生第五届董事会成员。 上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，三位独立董事候选人资格还需提交上海证券交易所审核。 2、审议通过了《关于与连云港港务工程公司关联交易的议案》； 关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决。 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意公司通过招投标方式选择连云港港务工程公司（下称：工程公司）为连云港港墟沟作业区 55#-57#通用泊位工程（道堆施工）和连云港港墟沟东作业区物流场站工程（道堆施工）施工承包方。 上述事项详细内容投资者可查阅已于 2014 年 1 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于与连云港港务工程公司关联交易的公告》（公告编号：临 2014-006）。 鉴于自年初至今，董事会分次审议通过与工程公司的偶发性关联交易合同金额合计为 167,190,616.60 元，根据公司《关联交易管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》之“第十章 关联交易”的规定，本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会批准。 3、审议通过了《关于全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司与连云港建港实业总公司关联交易的议案》； 关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决。 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司委托连云港建港实业总公司启动铁路专用线的建设工作，实施 16、17 道铁路专用线的改造和延长。 上述事项详细内容投资者可查阅已于 2014 年 1 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司的关联交易公告》（公告编号：临 2014-007）。 4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意根据《公司章程》的相关规定，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》内容与格式指引，对现行《股东大会议事规则》所有章节和条款进行梳理、删减及增补。 上述议事规则（草案）投资者可查阅已于 2014 年 1 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2014 年第一次临时股东大会文件》相关内容。 本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会批准。 5、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 股东大会的通知投资者可查阅已于 2014 年 1 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014-008）。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一四年一月十一日