江苏连云港港口股份有限公司  第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2013 年 10 月 15 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开了本次会议。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9人；会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2013 年第三季度报告》； 同意：9 票  反对：0 票 弃权：0 票 《2013 年第三季度报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；报告正文同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。 2、审议通过了《关于注销东润港务分公司的议案》； 同意：9 票  反对：0 票 弃权：0 票 2012年7月9日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中海码头发展有限公司共同设立连云港新东润港务有限公司的议案》（公告编号：临2012-020、临2012-022号），公司与中海码头发展有限公司按照51%：49%的股比合资设立连云港新东润港务有限公司（下称：新东润公司）。新东润公司已于2012年10月30日通过工商登记设立，原东润港务分公司业务和人员全部由新东润公司承接。 鉴于以上情况，董事会同意注销东润港务分公司。 3、审议通过了《关于设立铁矿石期货交割仓库的议案》； 同意：9 票  反对：0 票 弃权：0 票 鉴于公司已是焦炭、焦煤的期货交割仓库，并已取得了一定的经营成效与经验，经过详细的调研和论证，董事会同意公司向大连商品交易所申请设立铁矿石期货交割仓库。铁矿石期货交割仓库的设立将进一步丰富港口功能、提升公司行业知名度；大连商品交易所的国内市场期货品种价格权威性，将在一定程度上对促进公司铁矿石货种的进出口增长起到积极作用；同时期货仓储费收高于现货，交割仓库的设立还能够为公司带来较好的经济收益。 特此公告。  江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一三年十月二十六日