江苏连云港港口股份有限公司  第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2013 年 8 月 2 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2013 年 8 月 14 日以通讯方式召开了本次会议。因彭朗辉先生已辞去公司董事职务，故应参与表决的董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2013 年上半年总经理工作报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《2013 年半年度报告及摘要》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《 2013 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn，摘要同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。 3、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 鉴于彭朗辉先生因工作变动原因，已辞去公司第四届董事会董事职务，详情可见公司已于 7 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《董事辞职公告》（公告编号：临 2013-32）。 董事会同意股东中国信达资产管理股份有限公司提名张中平先生为第四届董事会董事候选人，提交公司 2013 年第三次临时股东大会选举。 独立董事发表独立意见认为张中平先生作为董事候选人，符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，具备行使公司董事职权相适应的任职条件。 4、审议通过了《关于与连云港港务工程公司签订<工程施工合同>的议案》； 关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。 同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述事项详细内容投资者可查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于与连云港港务工程公司关联交易的公告》（公告编号：临 2013-037）。 5、审议通过了《关于预计与连云港科谊工程建设监理有限公司关联交易的议案》； 关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。 同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述事项详细内容投资者可查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于与连云港科谊工程建设监理有限公司 2013 年关联交易预计的公告》（公告编号：临 2013-038）。 6、审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述议案需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。 7、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述制度详细内容已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 8、审议通过了《2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2013-039）已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。 9、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》； 同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2013-040）已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一三年八月十五日