江苏连云港港口股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股东大会不涉及网络投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会 （二）股东会议召集人:公司董事会 （三）会议召开的日期、时间：2013 年 8 月 30 日（星期五 ）上午 9：00 （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式 （五）会议地点：连云港市连云港区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室 二、会议审议事项 1、关于选举公司第四届董事会董事的议案 2、关于选举公司第四届监事会监事的议案 3、关于制定《累积投票制实施细则》的议案 以上议案内容已于 2013 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露，详见《2013 年第三次临时股东大会文件》。 上述议案均以普通决议通过；因本次董事和监事选举仅限各一人，不适用累积投票制原则，以直接投票制原则选举。 三、会议出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年8月23日（星期五）。 凡于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员 （三）公司聘请的律师 四、会议登记方法 （一）登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需持书面授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司董事会秘书处办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间： 8月26日（星期一）8:30-11:30、12:30-16:00 （三）授权委托书：详见附件1 五、其他事项 （一）联系电话：0518-82387588 0518-82389262 传真号码：0518-82380588 联系人：刘坤 高雅堃  邮政编码：222042 （二）出席会议者食宿、交通等费用自理 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一三年八月十五日 附件1： 授 权 委 托 书 江苏连云港港口股份有限公司： 兹委托  先生（女士）代表我公司（或本人）出席贵公司于2013年8 月30日（星期五 ）召开的2013年第三次临时股东大会，并行使表决权。委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托人持股数：  委托人股东账户号：  委托日期： 年  月 日序号  议案  同意 反对 弃权 1 关于选举公司第四届董事会董事的议案 2 关于选举公司第四届监事会监事的议案 3 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 注1：请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一，选择 一项以上或未选择的，视为委托人的意见为 “弃权”。 注2：授权委托书剪报和复印均有效