江苏连云港港口股份有限公司  2012 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股东大会无否决议案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2013 年 5 月 16 日上午 9 时 2、会议地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室 3、出席会议的股东和股东代理人：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  444,567,765占公司有表决权股份总数的比例（%）  54.78%通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（下称：《公司章程》）的规定。 5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员 列席了本次股东大会。  二、议案审议情况序号 议案内容 同意票数  同意 反对 反对 弃权 弃权 是否通过  比例 票数 比例 票数 比例 1 2012 年度董事会工作报告 444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 2 2012 年度监事会工作报告 444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 3 2012 年度独立董事述职报告 444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 4 2012 年度财务决算方案  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 5 2012 年度利润分配预案  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 6 关于董事长 2012 年度薪酬的议  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 案 7 2012 年度内部控制评价报告 444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 8 2012 年度社会责任报告  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 9 2012 年年度报告及摘要  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 10 2013 年度财务预算方案  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 11 2013 年度投资计划  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 12 关于聘任 2013 年度审计机构的  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 议案 13 2012 年度募集资金存放与实际  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 使用情况专项报告 14 关于向金融机构申请贷款额度  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 的议案 关于 2012 年度日常关联交易执 15 行情况及 2013 年度日常关联交 48,438,000 100% 0 0 0 0 通过 易预计的议案 16 关于修订《募集资金使用管理办  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 法》的议案 17 前次募集资金使用情况报告 444,567,765 100% 0 0 0 0 通过  议案 15 涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。根据 《公司章程》的规定，上述议案均以普通决议通过。  三、律师见证情况  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所钱大治律师、江子扬律师现场见证 并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。四、上网公告附件法律意见书特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一三年五月十七日