江苏连云港港口股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2013 年 4 月 12 日以书面形式和电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，并于 2013 年 4 月 23 日在连云港市连云港区中华路 18 号鑫港花园 5 号楼鑫港大厦 23 层会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事 9 人，实际出席现场会议并表决董事 8 人，董事马怿林通过传真方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由李春宏董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述报告详见《2012 年年度报告》之“第四节 董事会报告”部分，《2012年年度报告》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《2012 年度财务决算方案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上海上会会计师事务所有限公司（下称：上会会计师事务所）对公司 2012年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2013）第 0928 号审计报告。 审计报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 5、审议通过了《2012 年度利润分配预案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 经上会会计师事务所审计，母公司实现净利润 151,155,836. 53 元。按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 15,115,583.65 元，当年可供分配的净利润为 136,040,252.88 元，加上年初未分配利润 399,045,709.10 元, 减去 2011年度利润分配 212,273,795.72 元，2012 年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 322,812,166.26 元。 董事会同意公司按期末股本 811,635,101 股为基数，每 10 股派送 0.6 元现金红利（含税）， 共计派送现金 48,698,106.06 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 6、审议通过了《关于董事长 2012 年度薪酬的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 7、审议通过了《关于高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 8、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上会会计师事务所对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2013）第 0931 号内部控制审计报告。 上述报告和内部控制审计报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 9、审议通过了《2012 年度社会责任报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 10、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2012 年年度报告及摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 11、审议通过了《2013 年度生产经营计划》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意公司 2013 年吞吐量计划为 6,700 万吨。 12、审议通过了《2013 年度财务预算方案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 按完成吞吐量 6,700 万吨测算， 2013 年营业收入预算为 16 亿元，利润总额预算为 1.82 亿元，合并净利润预算为 1.6 亿元。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 13、审议通过了《2013 年度投资计划》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 14、审议通过了《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意继续聘任上会会计师事务所承担公司2013年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，支付服务费合计68万元。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 15、审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 上会会计师事务所对上述报告进行了鉴证，出具了上会师报字(2013)第0930号鉴证报告。 上述报告和鉴证报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 16、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 董事会同意公司择优向多家金融机构申请不超过 15 亿元的流动资金信用贷款额度，期限为自 2012 年年度股东大会审议通过之日起至 2013 年年度股东大会召开之日止。 同意授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构申请信用贷款的相关手续。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 17、审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决。 同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述议案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2013-020）。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 18、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上述使用管理办法已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 19、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 上会会计师事务所对上述报告进行了鉴证，出具了上会师报字(2013)第1258号鉴证报告。 上述报告和鉴证报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。 20、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2012 年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告》 公告编号：临 2013-021）。 特此公告。  江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一三年四月二十四日