江苏连云港港口股份有限公司  2013 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决议案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、召开现场会议时间：2013 年 3 月 28 日下午 14:00 2、会议地点：连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦 23 层会议室 3、出席会议的股东和股东代理人：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  444,567,765占公司有表决权股份总数的比例（%）  54.78通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份数（股）  12,863,657占公司有表决权股份总数的比例（%）  1.58 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员  列席了本次会议。  二、议案审议情况序  同意  反对 弃权 是否 议案内容  同意票数 反对票数 弃权票数号  比例  比例 比例 通过一 公司前次募集资金使用情况报告 445913064 97.48 11143257 2.44 375101 0.08 是二 关于公司符合非公开发行 A 股股票条  445897764 97.48 11095957 2.43 437701 0.09 是 件的议案三 关于公司非公开发行 A 股股票方案的 -- -- -- -- -- -- 是 议案1 发行股票的种类和面值 49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 是2 发行方式  49767999 81.19 11159908 18.20 373750 0.61 是3 发行数量及认购方式  49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 是4 发行对象  49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 是5 发行价格及定价依据  49767999 81.19 11206708 18.28 326950 0.53 是6 锁定期安排 49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 是7 上市地点  49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 是8 募集资金用途 49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 是9 滚存利润安排 49741199 81.14 11088108 18.09 472350 0.77 是10 本次发行决议有效期  49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 是四 公司募集资金项目可行性研究报告 445897764 97.48 11059308 2.42 474350 0.10 是 关于提请股东大会授权董事会全权办五 理本次非公开发行 A 股股票具体事宜  445897764 97.48 11059308 2.42 474350 0.10 是 的议案 关于与连云港港口集团有限公司签署六 附条件生效的《股份认购协议》的议 是  49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 案 关于与连云港港口集团有限公司签署七 附条件生效的《股权转让协议》的议  49767999 81.19 11059308 18.04 474350 0.77 是 案八 公司非公开发行 A 股股票预案  49739199 81.14 11245708 18.34 316750 0.52 是 关于提请股东大会批准连云港港口集九 团有限公司免于以要约方式增持公司  49739199 81.14 11059308 18.04 503150 0.82 是 股份的议案  议案三、六、七、八、九涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司  回避表决。议案一应以普通决议通过，其他议案均应以特别决议通过。  三、律师见证情况  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所狄朝平律师、江子扬律师现场见证  并出具法律意见书，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十九日