江苏连云港港口股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称“公司”）于 2013 年 1 月 21 日以书面形式或电子邮件形式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于 2013 年 1 月 30 日在连云港市连云区鑫港大厦 23 层会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议监事 5 人，实际出席现场会议的监事 5 人；会议由监事会主席俞向阳先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审查通过如下议案： 1、审查通过了《公司前次募集资金使用情况报告》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 2、审查通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 同意：5 票；  反对：0 票；  弃权：0 票 3、逐项审查通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。 （1）发行股票的种类和面值 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （2）发行方式 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （3）发行数量及认购方式 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （4）发行对象 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （5）发行价格及定价依据 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （6）锁定期安排 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （7）上市地点 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （8）募集资金用途 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （9）滚存利润安排 同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 （10）本次发行决议有效期 同意：3票； 反对：0票；  弃权：0票 4、审查通过了《公司募集资金项目可行性研究报告》； 同意：5 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 5、审查通过了《关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》； 关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。 同意：3 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 6、审查通过了《关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》； 关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。 同意：3 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 7、审查通过了《公司非公开发行 A 股股票预案》； 关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。 同意：3 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 8、审查通过了《关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》； 关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。 同意：3 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 9、审查通过了《关于与连云港港务工程公司签订<连云港港墟沟东作业区物流场站道堆西区工程施工合同>的议案》； 关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。 同意：3 票； 反对：0 票；  弃权：0 票 江苏连云港港口股份有限公司监事会 二〇一三年一月三十一日