江苏连云港港口股份有限公司  2013 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决议案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2013 年 1 月 8 日上午 9 时 2、会议地点：连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦 23 层会议室 3、出席会议的股东和股东代理人：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  444,567,765占公司有表决权股份总数的比例（%）  54.78%通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%） 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。 6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事 9 人，出席会议董事 3 人，其他董事因工作原因未能出席；公 司在任监事 4 人，出席会议监事 3 人，其他监事因工作原因未能出席；董事会秘 书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。  二、议案审议情况  同意 反对 反对 弃权 弃权序号 议案内容 同意票数 是否通过  比例 票数 比例 票数 比例 1 江苏连云港港口股份有限公司  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 高级管理人员薪酬管理制度 2 江苏连云港港口股份有限公司  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 董事监事津贴方案 3 关于聘任公司 2012 年度内部控  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 制审计机构的议案 4 江苏连云港港口股份有限公司  444,567,765 100% 0 0 0 0 通过 战略规划 5 关于与连云港港口集团有限公  48,438,000 100% 0 0 0 0 通过 司合资设立财务公司的议案  议案 5 涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。根据《公 司章程》的规定，上述议案均以普通决议通过。  三、律师见证情况  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师、邵禛律师现场见 证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议 的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。  四、上网公告附件  法律意见书  特此公告。  江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一三年一月九日