江苏连云港港口股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2012 年 12 月 7 日以书面形式和电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2012 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开了本次会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于同意王祥兵先生辞去公司副总经理职务的议案》； 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、审议通过了《关于聘任孙志国先生为公司副总经理的议案》； 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、审议通过了《关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》； 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 董事会同意聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，此议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了《江苏连云港港口股份有限公司战略规划》； 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。 5、审议通过了《关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的议案》（关联董事回避表决）； 同意：5 票  反对：0 票  弃权：0 票 为有效加强资金管理、提高资金使用效率、拓展融资渠道、增加投资收益，考虑到未来资金业务的空间和成长性，董事会同意公司与控股股东连云港港口集团有限公司签订《关于设立连云港港口集团财务有限公司之出资协议》，合资设立连云港港口集团财务有限公司（下称：财务公司，最终名称以工商行政管理部门核定为准）。 上述事项详细内容请见《江苏连云港港口股份有限公司关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的关联交易公告》（公告编号：临 2012-049）。 独立董事发表独立意见认为设立财务公司目的明确，出资协议条款公平、公正，符合公司及投资者的整体利益。 此议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。 6、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。 同意：9 票  反对：0 票  弃权：0 票 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二○一二年十二月十九日