江苏连云港港口股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次临时股东大会不涉及网络投票 ● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2013 年第一次临时股东大会 （二）股东会议召集人:公司董事会 （三）会议召开的日期、时间：2013年1月8日（星期二）9：00 （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式。 （五）会议地点：连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦 23 层会议室 二、会议审议事项 （一）江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 （二）江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案 （三）关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案 （四）江苏连云港港口股份有限公司战略规划 （五）关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的议案 以上议案内容已于 2012 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站披露，详见《江苏连云港港口股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议文件》。 本次临时股东大会审议的议案均以普通决议通过。 三、会议出席对象： （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年1月4日（星期五）。 凡于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师 四、会议登记方法 （一）登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2013 年1月5日9：00 至11：30、14：00 至17：00 到公司办理登记手续；也可于2013年1月7日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。 五、其他事项 （一）联系电话：0518-82387588 0518-82389262 传真号码：0518-82380588 联系人：刘坤 高雅堃 邮政编码：222042 （二）出席会议者食宿、交通等费用自理 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会  二〇一二年十二月十九日 附件1： 授 权 委 托 书 江苏连云港港口股份有限公司：  兹委托  先生（女士）代表我公司（或本人）出席2013年1月8日召开 的贵公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。委托人签名（盖章）：  受托人签名：委托人身份证号：  受托人身份证号：委托人持股数：  委托人股东账户号： 委托日期： 年 月 日序号 议案  同意 反对 齐全  江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管（一）  理制度（二） 江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案（三） 关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案（四） 江苏连云港港口股份有限公司战略规划  关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司（五）  的议案  注1：请在相应的意见栏打“√”  注2：授权委托书剪报和复印均有效