江苏连云港港口股份有限公司2013 年第一次临时股东大会文件  江苏 连云港  二〇一三年一月 目 录序号  会议资料名称1 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会规定2 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会表决办法3 江苏连云港港口股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程4 江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度5 江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案6 关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案7 江苏连云港港口股份有限公司战略规划8 关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的议案  江苏连云港港口股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会规定 为维护公司投资者合法权益，保障股东在公司 2013 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制定本规定。 一、本次临时股东大会采用现场投票方式，公司大会秘书处严格程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代理人、董事、监事和高级管理人员、见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议议案时，股东发言应针对议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。股东大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理、董事会秘书或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当作出决议。  江苏连云港港口股份有限公司  2013 年第一次临时股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在 2013 年第一次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》，制定本次临时股东大会表决办法。 一、大会采取现场投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。 二、大会对议案进行表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 三、根据《公司章程》规定，本次大会审议的全部议案均以普通决议通过。 四、股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票，股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。  江苏连云港港口股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程一、 会议时间：2013 年 1 月 8 日（星期二）上午 9：00二、 会议地点：连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦 23 层会议室三、 会议议程：（一）审议下列议案：1、江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度2、江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案3、关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案4、江苏连云港港口股份有限公司战略规划5、关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的议案（二）股东逐项审议（三）投票表决（四）律师宣布投票表决结果（五）主持人宣读大会决议（六）律师发表法律意见（七）宣布散会议案一：  江苏连云港港口股份有限公司  高级管理人员薪酬管理制度各位股东及代理人： 为进一步完善公司收入分配制度和激励约束机制，体现经营者“责、权、利”相一致的要求，充分激发公司高级管理人员的积极性和责任感，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏连云港港口股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，修订了《江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。 本制度已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。 本制度经股东大会审议通过后生效执行，执行后原制度废止。 本制度全文已于 2012 年 10 月 26 日发布在上海证券交易所网站，投资者可查询详细内容。  二〇一三年一月八日议案二：  江苏连云港港口股份有限公司 董事监事津贴方案各位股东及代理人： 为完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事薪酬管理，切实激励董事、监事积极参与公司决策与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏连云港港口股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司制定了《江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案》。 本方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。 本方案全文已于 2012 年 10 月 26 日发布在上海证券交易所网站，投资者可查询详细内容。  二〇一三年一月八日议案三： 关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案各位股东及代理人： 根据中国证监会公告【2011】41 号文以及江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的规定，主板上市公司自 2012 年度起须聘请外部审计机构对公司内部控制开展审计工作。 上海上会会计师事务所有限公司连续多年承担公司年度财务报告审计工作，且具备承担公司内部控制审计工作相适应的专业水准。 提请股东大会聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构。 本议案已经公司第四届董事会十七次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。  二〇一三年一月八日 上海上会会计事务所有限公司简介 上海上会会计事务所有限公司（下称“上会会计师事务所”）成立于 1981 年1 月，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所。经财政部、中国证券监督管理委员会和国家国有资产管理局批准，是国内具有上市公司查证和 A 级资产评估资质的会计师事务所之一。1998 年底按照财政部、中国证券监督管理委员会的要求，正式改制为由注册会计师出资经营的有限责任的会计师事务所。 上会会计师事务所专注服务质量、崇尚职业道德，业务领域包括上市服务、法定审计、专项审计、咨询管理、税务代理等，服务足迹遍布国内市场。目前全所共有在职员工近 300 人，其中注册会计师 100 多人，定期参加国内培训和后续教育，并赴国外参加培训、实习、交流。议案四： 江苏连云港港口股份有限公司  战略发展规划各位股东及代理人： 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《江苏连云港港口股份有限公司战略发展规划》，内容如下，请各位股东及代理人审议。  二〇一三年一月八日 江苏连云港港口股份有限公司战略发展规划 江苏连云港港口股份有限公司战略发展规划，是在系统分析总结公司近年来取得的成就和存在的问题的基础上，结合公司所面临的发展环境编制。主要阐明了公司的发展方向和发展战略，明确提出了公司的目标任务和工作重点，是未来指导公司发展的纲领性文件，是公司全体员工的行动纲领，是公司履行经营管理职责的重要依据。 一、公司简况 公司为连云港港装卸主业板块主体，主要从事港口货物的中转装卸、堆存及相关港务管理业务，涵盖集装箱、液体化工品及散杂货装卸，客货班轮运输，国际修造船，质押融资及焦炭期货交割等领域。其中，氧化铝、木薯干、胶合板、有色矿、出口工程机械和铝锭接卸量国内领先，韩国仁川客货班轮运输市场占有率第一，焦炭出口沿海第二，化肥、活牲畜接卸排名第三，进口硫磺、粮食进出口位列第五，煤炭吞吐量跻身前六，集装箱运输沿海第九。 公司始终铭记“报效国家、服务社会、回报股东、造福职工”的社会责任，将充分发挥连云港港区位优势，以多年来积累的品牌、信誉、管理、人才等优势为平台，坚持科学发展观，强化责任，优化管理，增强核心竞争力，以高效快捷优质的港口综合服务，不断拓展和扩大市场份额，提升公司的市场价值，在资本市场的强力助推下，建设和谐企业和效益企业，为实现中国沿海重要的、江苏最大的具有国际竞争力的现代化综合港口运营商战略目标而不懈奋斗。 二、面临形势 未来几年是国际经济贸易形势发生深刻变革的时期；是我国加快推进经济发展方式转变，提高国际竞争力和抗风险能力的重要时期；是江苏转变经济发展方式、基本实现现代化的攻坚期；是江苏沿海开发国家战略实施，连云港港按照国家和省市有关要求，加快建成区域性中心港口，更好服务江苏沿海开发和发挥桥头堡辐射带动作用的重要时期；更是公司抢抓机遇，迎接挑战，向着更高目标迈进的关键时期。 （一）面临的发展机遇 1、《江苏沿海地区发展规划》为连云港港和公司的发展提供历史性机遇。《规划》明确提出加快以连云港港为核心的江苏沿海港口群建设，成为我国重要的综合交通枢纽、陇海兰新沿线地区最便捷的出海通道和对外开放窗口，逐步形成亚欧之间重要的国际交通枢纽，增强连云港港作为新亚欧大陆桥东方桥头堡的辐射带动能力。江苏省制订了实施《规划》的“三三五”阶段性目标，2012—2015年，是“三三”规划期，牵引江苏沿海开发的“牛鼻子”工程—连云港港 30 万吨级航道将分期建成，连云港港已经成为江苏沿海开放的龙头。港口战略地位的提升，公司也必将迎来政策聚焦、资本聚合、项目聚集的历史机遇。 2、东中西合作示范区建设，是连云港重中之重的发展任务。连云港市正按照国家、江苏省的决策部署，积极争取政策支持，注重载体和平台的建设，利用好港口优势，积极与发达产业合作共建园区，特别要发挥连云港带动中西部特别是陇海兰新线沿线地区的作用，真正使连云港港成为中西部地区最便捷的出海口，发挥好连云港沿海开发龙头作用；正利用好国家层面的资金支持，根据连云港自身特点，研究制定更多有吸引力的政策，真正使连云港在东中西合作上起到平台和示范作用，促进港口城市和产业的发展。正注重提高统筹层次，集中力量，重点突破，争取在短期内能够出形象，出效益，为新一轮港口大发展增加了不竭动力。 3、长三角经济一体化进程加快，西部开发、中部崛起等战略深入实施，为连云港港和公司的发展提供了更广阔的市场空间。《长江三角洲地区区域规划》明确要求要“以连云港港为核心，联合南通港、盐城港共同建设沿海港口群，大力发展国际航运和现代物流，增强为中西部服务能力，建设成为上海国际航运中心北翼重要组成部分”。未来几年，随着长三角地区经济互动的加强，江苏沿海开发步伐的加快，连云港港必将分享长三角地区产业扩张、转移、升级所带来的综合溢出效应，加快集装箱业务发展。随着中西部地区经济发展和对外开放步伐的加快，与东部沿海地区深化合作的内在需求进一步增强，对江苏沿海地区出海通道等基础设施建设和对外开放水平提升提出了新要求，也为港口和公司的快速发展提供了广阔市场空间。 4、全球经济产业调整，国际间产业转移和区域间经济合作必将助推连云港港和公司发展。当前，全球经济处于恢复增长时期，随着我国积极参与和推动国际区域经济合作，江苏沿海地区与新亚欧大陆桥沿线国家以及东北亚各国的经济联系将更加紧密。连云港港南融长三角、北接环渤海、东临东北亚、西通中亚欧的战略区位，在世界经济大转型的机遇下，依托连云港区拓展商贸、物流、保税等方面功能，以港口吸引现代物流、航运等服务业集聚，依托赣榆、徐圩两翼港区拓展临港工业开发功能，以港口吸引“大进大出”和“两头在外”的临港工业集聚，为以海铁联运为特色的港口和公司的发展提供了广阔的增长空间。 5、事关港口发挥辐射带动作用的集疏运体系将在未来几年内基本形成并投入使用，必将推动连云港港和公司的可持续发展。2012—2015 年，连云港港集疏运体系建设取得重大突破，作为主要集疏运方式的铁路完成了港区 1050 站场以及电气化、布局优化改造，加上国铁直通运输的运作模式，运能有了较大提高；海滨大道、226 省道、242 省道以及连接外围高速路网的疏港通道陆续建成或开工；疏港航道通过烧香河、云善河与通榆运河相连，可通达灌河、京杭运河和长江等水运主通道，形成了以连云港港为中心、通江达海的水陆联运体系，将进一步提高港口和公司服务腹地市场的效益。 （二）面临的主要挑战 1、港航发展的趋势对港口和公司软硬件功能要求越来越高。随着全球经济一体化进程的加速，现代港口面临着提供增值服务和拓展功能的新使命，未来几年是克服国际金融危机深刻影响，加快转变港口发展方式的关键时期，谋求公司的可持续发展已经不能仅仅停留在外延扩张的物质层面上，必须从供应链竞争的高度深化对港口功能的开发，加快由港口生产建设向港口功能不断创新的第三代港口转变，抢占可持续发展的制高点。相比之下，连云港港和公司服务功能不够完善，面临较大发展压力。 2、市场需求的趋势对公司发展的挑战不断加强。可以预见的是中国经济将走依靠内需之路，拉动经济增长由以出口和投资为主逐步转向以国内消费为主，这一变化将减少出口，但将持续扩大资源类货物的进口。同时，随着我国的产业转型升级，出口方面也将从低端产品到较高附加值产品转变。这些因素使得我国沿海港口经历新一轮扩能改造之后，由于货源整体增速放缓，能力与需求的矛盾加大，将对公司吞吐量快速增长带来较大挑战。 3、港际竞争的加剧使得公司面临更为复杂的市场形势。在连云港港所依托城市产业不发达的情况下，铁路通道是保障港口可持续发展的生命线。但是，随着山西中南部煤运通道、邯黄铁路、临哈铁路等相继建成，连云港港对中西部地区较之北方港口的运距优势逐渐减少。与此同时，长江航运下游（南京以下）航道整治可通航及三峡水库蓄水上游通航情况改善，长江流域货源面临分流竞争；江苏沿海的大丰、洋口等港蓄势待发。此外，连云港港加快建设集装箱干线港的努力，受到周边港口的强力挑战。 4、发展与环境相协调对公司发展提出的软约束越来越大。在加快港口发展的同时更要注重保护环境已成为社会共识。在“低碳经济”、“绿色发展”的发展形势下，连云港港发展面临的资源、环境压力进一步加大，转变粗放、分散的港口发展方式，加大港口规模化集约化建设，强化环境保护和污染治理，努力促进港城和谐发展。特别是港容港貌整治出新等转型升级工作要求，成为不容回避的问题。 三、发展任务目标 指导思想：未来几年是连云港港贯彻落实《江苏沿海地区发展规划》，加快向“第四代港口”迈进的关键时期。公司发展规划以国家《江苏沿海地区发展规划》、连云港港口发展规划为依托，以依托持续资本运作、扩大港口服务范围、实现港口功能升级、提升港口整体效率、效益为重点，以先进技术、现代管理为手段，建设一个现代港口、环保港口、和谐港口，为公司未来建设及远期发展提供基本依据。 编制原则：科学发展原则。科学发展观是我们党在全面建设小康社会新时期提出的新要求，也是企业实现可持续发展的必然选择。要把科学发展观的要求落实到规划的方方面面，着力在转变企业发展方式上下功夫。在谋求企业又好又快发展的同时，履行好公众上市企业的社会责任。适度超前原则。作为公司的发展规划，一定要体现出宏观性、战略性和前瞻性。这需要对国家宏观经济走势的准确把握和产业发展趋势的综合研判。所以规划发展目标要体现出一定的超前意识，务求做到先进性与科学性的统一。项目驱动原则。公司结构调整，离不开大项目的支撑。要围绕公司未来的发展定位精心谋划一批新项目，以带动公司上量增效，做到“一次规划，分步实施”。统筹兼顾原则。要把提升发展质量放在首要位置。在确保发展质量的前提下，妥善处理好发展速度与安全质量、效益的关系，使公司发展的各个方面相互促进，良性互动。 主要任务：不断深化内部改革，健全法人治理结构，利用港口建设、经营、管理和市场开发的综合优势，在港口功能提升、扩量增效、资本运营、两翼拓展等方面攀新高，在江苏沿海开发中逐步发展成为以码头经营为依托、现代物流为支撑、产权关系为纽带、资本运作为手段、投资收益为保障的江苏省内最大综合港业公司、国内沿海一流港口运营商，保障股东、投资人投资回报，满足职工生产生活需求，实现社会效益和经济效益的统一。 发展目标： 1、调整结构、增强功能，适应船舶大型化和专业化的发展趋势。分步骤改造升级现有泊位，新建和整合大型泊位（重点是专业化泊位），使码头的靠泊等级最高由 2010 年末的 10 万吨级调整提高到满足 25 万吨级船舶靠泊的条件，重点增加大型干散货、液体散货的专业化装卸服务功能，完善提升经济腹地市场服务网络，核心竞争力得到有效增强。 2、扩增规模、提升质量，保持量效的持续增长。到 2015 年公司母体直接经营的泊位完成的吞吐量在 2010 年末的基础上实现翻番，通过控股、参股经营的泊位保持快速增长，实现从主体刚去发展到南北两翼港区。公司经营质量和效益进一步优化提升，资本规模、资产规模有较大增长，负债结构更趋合理，现金流保障有力。 3、做强队伍、优化管理，打造成为 5A 级物流企业。积极运用招聘、培训、薪酬激励、引进专项人才、科学考核和制度保障等措施，系统提升员工素质，增加高技能人才比重，适应公司发展需要。持续巩固质量、环境及职业健康安全三合一管理体系的实施，完成能源管理体系的实施和认证。信息化建设全面覆盖，实现数字化公司。完成 5A 级物流企业认证。 4、节能减排、低碳环保，在绿色发展上走在全国沿海港口企业前列。增强船用岸电系统应用在全国沿海港口的领先地位；到 2015 年，综合单位能耗下降10%，由每万吨吞吐量 4.7 吨标煤下降至 4.2 吨标煤；港容港貌全面提升，港区生态环境质量明显改善；绿色环保、低碳发展的理念融入企业文化。 工作重点： (一)近期工作： 1、确保生产经营业绩稳定增长。(一)转变发展观念，改变增长方式。使公司的发展转到依靠内部挖潜、管理创新、市场拓展、货源结构调整、产业链延伸、资源整合和提高投资收益上来。(二)抢抓政策机遇，强化市场攻坚。力争在重点物流企业、信息化及生态港建设方面上谋求优惠政策、资金扶持；争取提高货港费返还比例，择机上调部分货种港口费率。强化市场开发，做到支柱货源、传统货源、优势货源和潜力货源开发齐头并进。(三) 优化生产组织，落实主体责任。同时，强化股权管理，确保各参控股投资单位投资价值回报。 2、力推资本经营取得更大实效。(一)完善融资体系，满足资金需求。建立投资、融资良性互动机制，直接、间接融资有机结合，保证生产建设资金需求渠道畅通。(二)深化合资合作，谋求项目滚动。加强业务伙伴合作，引进战略投资合作者，引进资本、市场和货源。(三)深化市值管理，维护股东权益。做好信息披露和投资者关系维护工作，展示公司发展成果和发展势头，提升股票投资价值和投资者信心；科学合规维护市值，稳定股价和市场，维护投资者利益。 3、强化工程项目提升承载能力。(一)突出关键项目，尽快取得成效。全力突击生态港创建设施、铁路改造、物流场站项目、码头建设及资源整合，夯实安全生产、硬件保障和持续发展基础。(二)深化“两化”融合，提升应用水平。推进 ERP 系统平台建设、煤炭交易信息网应用和功能拓展工作，加快智能卡口系统建设，加强与集团、各投资单位系统平台的衔接。(三)完善配套功能，延伸产业链条。拓展焦炭期货交割业务，推动开展焦煤、铁矿石等期货交割业务。拓展商品质押融资业务。 4、着力夯实企业持续发展基础。(一)强化财务管理，突出成本控制。加强财务队伍建设，降低企业纳税成本和涉税风险。强化应收账款日常管理，节约资金成本支出。推行全面预算管理，强化成本的比对分析。(二) 提升内部管理，注重考核激励。加强内控体系建设，研究探索开展专项风险管理，完善法律事务管理流程，完善定期经济活动分析制度，实行按季进行的经营业绩考核，形成内在约束激励机制。(三)深化精细管理，促进资源共享。构建具有公司特色精细管理体系，研究建立内部资源共享平台和机制，降低投资成本和经营成本。(四)强化股权管理，彰显公司特色。深化“三会”管理，在提高执行力上狠下功夫。加强对投资参控股企业管理，实现投资价值回报。(五)推进贯标论证，固化管理流程。全面启动 ISO14000、ISO18000 贯标工作，申报国家 5A 重点物流企业、省服务名牌等，提升公司管理档次、服务层次和外部形象。 5、积极营造和谐稳定发展氛围。(一)提高本质安全，建设生态港口。认真落实“一岗双责”、“分片包干”的安全责任制度，全面落实港口节能减排举措和低碳港口创建活动计划。(二)搞好队伍建设，关注民生工程。深化干部队伍、人才队伍和技术工人队伍建设，建立技术工种人力资源补充机制，保持一线劳务工队伍的相对稳定。加强各层次的轮转培训，形成企业业绩和收入协调增长的机制。(三)深化机关建设，转变工作作风。全面提升机关的整体工作效能，有效推动各项政策和工作部署的落实，确保决策指令准确高效地执行。(四)建设企业文化，做好形象宣传。完成 VI 形象视觉识别系统推广应用工作，发挥企业文化建设的凝聚力、融合力和向心力，进一步提升宣传报道层次和内涵。加强机关党建工作，发挥示范、引领和科学发展优势。 (二)2015 年及以后（中、长期发展）重点工作： 1、持续增强主业板块，通过灵活多样的投融资手段，扩张公司的业务能力，增强竞争实力。 (1)实施低等级的突堤式的码头改造为顺岸式的大型码头，增加场地堆存能力工程。 (2)谋求对庙岭港区资源整合工作，进一步拓展散粮筒仓业务。 (3)紧紧抓住两翼开发的历史机遇，积极与地方政府合作，发挥各自优势，纵深推进两翼开发。尤其是当前开发条件较好的南翼，全方位介入南翼港区的开发建设。 (4)抓住临港石油化工产业的兴起，加速研究和规划原油、液体化工品码头的建设工作。 (5)进一步完善港区内集疏运体系，提升铁路输送能力。近年来，随着港口建设发展和吞吐能力的不断提升，港口吞吐量节节升高，因此对港区内的集疏运体系提出了更高要求，尤其是作为港口最重要的集疏运方式——铁路运输与货物运输需求之间的矛盾日益突显。“十二五”期间，将积极推动港内铁路功能改造，以期早日提升铁路输送能力，完善港区内的集疏运体系。 2、充分利用现有设施和团队，以低投入拓展和创新业务，提升配套服务能力，增强盈利能力。 (1)依托现有的港口机械修造能力和本港市场，加快引进和培养人才，增添加工设备和场地，尽快将港机修造业务做大做强。建设港口机械修造基地和技术研发中心，力争用 3—5 年时间，实现港机修造水平实现较大提升。 (2)发挥公司港口管理经验丰富的优势，逐步建立一支专业有序的码头管理队伍，为以后本港和后续新建的码头提供管理服务和经营服务支持。 (3)开展劳务和技术输出服务。加强港口用工制度改革，参与港口劳务市场的竞争。 (4)对目前的物资供应和后勤服务等工作逐步进行改革，向专业化和社会化方向发展。尝试物资专业化改革和逐步实行后勤服务社会化改造。 3、整合各种内部资源，推进项目建设进度，克服港内场地短缺的困难，控制住转场成本。 (1)依托墟沟东港区物流场站，调整优化庙岭港区和墟沟东作业区的功能和结构，建设连接通道，稳步释放资源潜力，稳步提升经营成果。 (2)开展墟沟、庙岭、马腰作业区整合改造工程研究。分步实施非生产用房的搬迁工作，整合港内场地资源，提高场地利用率。加快东联船厂货场等港内场地的改造建设，拆除老旧房屋和设施，优化场地，提高堆存能力。 (3)尝试内部机械设备资源的统筹使用管控模式。逐步将公司现有的运输汽车、大型设备整合到一起，开展港区、港外运输、装卸和仓储业务，最终做到提供全面的代理、仓储、装卸、水陆运输等服务，完善整个物流链，使大物流逐步成为公司的主要业务。 4、加快改善资本结构，吸引大的码头公司、船公司企业和机构进入，结成战略合作伙伴。 (1)通过合规、高效的程序手段，完成港内重大项目题材建设、整合工作，减少关联交易等风险。 (2)吸引跨国公司、国家级公司、基金等参与公司的建设、经营或结成战略合作伙伴 5、加强公司企业文化建设，打造服务品牌，提升管理水平。 (1)全面推进公司企业文化建设，依托集团理念，铸造公司核心竞争力。修改完善公司 CI 手册，宣贯公司精神，全面推进企业形象建设。 (2)强化标准化装卸，提高服务质量和效率，打造金牌货种，树立公司在港口行业的品牌效应。在 2015 年前，推行全面质量管理、环境和职业健康体系等认证和运行工作，申报国家 5A 重点物流企业，培育江苏省服务业名牌，全面提升公司标准化管理水平。 6、加快科技进步，全力推进信息化建设，打造绿色环保的现代化企业。 (1)加快科技进步，提倡科学生产，节能降耗，注重工艺研发，鼓励学习技术，全面提升公司的技术水平，建设公司技术研发中心。 (2)全力推进公司信息化建设，提高效率。加强先进信息技术的运用，搭建综合信息平台，全面实现电子信息化管理。实现财务软件由核算型向财务管控型的转变。建立健全、完善实施内控制度体系、业务调度系统、卡口智能管理系统和基础管理系统等，全面提升内部管控能力和水平。(3)进一步强化环保工作，提高环保意识，完善环保设施，加强环保管理。特别是实施主体港区货源结构调整和港容港貌整治工作，通过3年左右时间努力，实现“一年改观，两年变样，三年长效”奋斗目标，实现主体港区生产面貌焕然一新，港城发展更为和谐。议案五：  关于与连云港港口集团有限公司 合资设立财务公司的议案各位股东及代理人： 加强资金集中管理、提高资金使用效率，拓展融资渠道，增加投资收益，考虑未来资金管理业务的空间和成长性，公司拟与控股股东连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）签订《关于设立连云港港口集团财务有限公司之出资协议》，合资设立连云港港口集团财务有限公司（下称“财务公司”，最终名称以工商行政管理部门核定为准）。 财务公司注册资本 5 亿元人民币，港口集团现金出资 3 亿元，占注册资本的60%，公司现金出资 2 亿元，占注册资本的 40%。财务公司经营范围暂定为：为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；为成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 上述议案已经第四届董事会十七次会议审议通过，请各位股东及代理人审议。 《关于成立连云港港口集团财务有限公司的可行性研究报告》已作为《江苏连云港港口股份有限公司关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的关联交易公告》（公告编号：2012-049）附件在上海证券交易所网站披露，投资者可查询详细内容。  二〇一三年一月八日