证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2022-016
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司于2022年4月18日发出了召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2022年4月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举王小刚先生为公司董事长。 简历见附件。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会战略委员会委员。
根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，王小刚先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会审计委员会委员。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准马英女士为公司董事会审计委员会主任委员。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会提名委员会成员。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准宋蓉女士为公司董事会提名委员会主任委员。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准李长荣先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨程先生为公司总经理。 简历见附件。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任曹磊先生为公司董事会秘书。简历见附件。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任贺孝宇先生、徐伟先生、陈建辉先生为公司副总经理，陈建辉先生兼任财务负责人。简历见附件。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年第一季度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向各商业银行申请综合授信额度的议案。
董事会决议批准公司向银行申请规模总额为20亿元人民币的银行综合授信额度。根据公司生产经营规模对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用，并全权办理我公司在各商业银行的综合授信信贷业务。
贵州钢绳股份有限公司
二0二二年四月二十八日附件：
王小刚简历：
王小刚，男，汉族，出生于1963年12月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长。截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨程简历：
杨程，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹磊简历：
曹磊，男，汉族，出生于1982 年1月，中共党员，本科学历，经济师。历任贵州钢绳股份有限公司越南办事处主任、证券部副部长。现任贵州钢绳股份有限公司证券部部长、证券事务代表，董事会秘书。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贺孝宇简历
贺孝宇，男，汉族，出生于1965年11月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司生产部部长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐伟简历：
徐伟，男，汉族，出生于1962年10月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳（集团）公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈建辉简历：
陈建辉，男，汉族，出生于1967年7月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、二分厂厂长助理、供应部副部长、二分厂副厂长、生产管理部部长、四分厂党总支书记、厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。