证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2021-053
贵州钢绳股份有限公司第七届董事会
第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2021年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月24日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《战略委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。 （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《董事会向
经理层授权管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层向董事会报告工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案。
17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案。
18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《工资总额及决定机制管理暂行办法》的议案。
19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
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20、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《对外捐赠管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
21、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《负债管理制度》的议案。
22、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层成员选聘和管理办法》的议案。
23、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定公司“十四五”发展战略规划的议案。
24、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于核销部分应收账款及预付账款的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
公司依据实际情况核销部分应收账款及预付账款，符合《企业会计准则》
和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。
特此公告。贵州钢绳股份有限公司董事会
2021年12月29日