贵绳股份(600992)_公司公告_贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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公告日期:2021-08-28

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年8月17日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事8名,实到董事8名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

1.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

2.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见上海证券交易所网站:

www.sse.com.cn)。

3.以八票同意,零票反对,零票弃权,提名增补杨程先生为公司第七届董事会董事候选人,并提请股东大会审议。简历见附件。

4.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:

www.sse.com.cn)

5.以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会2021年8月27日

附件杨程简历:

杨程,男,汉族,出生于1974年8月,中共党员,在职研究生,正高级工程师,历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


  附件: ↘公告原文阅读
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