浙文互联集团股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议决议公告

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第二十次临时会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出，本次会议于2025年4月29日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年4月30日