公司代码：600980 公司简称：北矿科技

北矿科技股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人卢世杰、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人（会计主管人员）辜翠翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元。其中，母公司实现净利润25,856,773.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2024年当年实际可供股东分配的利润为23,271,096.47元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币22,791,473.27元。

公司2024年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利18,926,352.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利5,677,905.78元）总额24,604,258.38元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为23.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 34

第五节 环境与社会责任 ...... 56

第六节 重要事项 ...... 61

第七节 股份变动及股东情况 ...... 76

第八节 优先股相关情况 ...... 83

第九节 债券相关情况 ...... 83

第十节 财务报告 ...... 84

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

备注：2022年调整前同法定披露的数据，2022年调整后系依据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更后的数据填列。

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，党中央审时度势、科学决策，实施了多项旨在稳定经济增长的政策措施，我国经济回升向好，新动能新优势加快培育，高质量发展扎实推进。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，始终围绕公司“十四五”发展规划和年度经营目标，统筹推进国企改革、科技创新、市场开发、生产经营、团队建设等各项工作，牢牢把握高质量发展主题，提升公司核心竞争力、增强价值创造能力，各项工作取得了较好的成效。

报告期内，公司实现营业总收入118,797.49万元，同比增长27.84%；归属于上市公司股东的净利润10,581.71万元，较上年同期增长15.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,866.11万元，较上年同期增长20.47%。报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：

1、聚力科技创新，培育新质动能

公司以高质量发展为主题，以创新驱动为主线，围绕产业链优化服务链、打造创新链。依托国家级技术创新平台，统筹科研院所转制企业优势要素资源，持续强化科技创新，以服务国家战略、引领行业技术进步、培育战略性新兴产业和满足市场需求为导向，持续提升核心竞争力，保持在国家和行业技术创新体系中的领先地位，逐步打造原创技术创新高地。

报告期内，公司实施一系列措施加大科技创新力度，促进科技成果向实际应用的转化，并以创新为核心动力，推动公司的发展战略，增强公司的核心竞争力。2024年，制定《公司科技成果管理办法》和《公司技术创新激励办法》，完善创新激励机制，促进科技成果转化；公司科研基金立项支持高性能磁性材料、智能矿冶装备和节能减排技术的研发及成果转化，培育发展新质生产力，为公司的高质量发展储备新动能。

2024年，公司获批授权专利52项，其中发明专利37项；获安徽省新产品认定2项，参与制定国家标准2项、团体标准5项；“复杂高硫铜金矿资源高效回收关键技术研究及应用”等4项新技术进行了科技成果评价，技术水平达到国际领先或国际先进；北矿机电承担的“智能化高频谐波磁场磁选装备研制及应用”项目获知识产权转化运用突出贡献优秀奖，参与的“低品位铜矿资源高效回收成套关键技术与装备”荣获江西省科技进步二等奖，北矿磁材开发的“BMXF-4D高剩磁粘结稀土铁氧体永磁磁粉”获2024年度安徽省首批次新材料认定，株洲火炬开发的“阴

极锌熔铸装备”获批工业和信息化部认定的制造业单项冠军产品，“超大功率工频熔锌感应电炉”列入2024年度湖南省工信领域节能节水“新技术、新装备和新产品”推广目录。

矿冶装备方面，持续开展装备智能化、绿色化、高效化的研究及成果转化，推动行业技术革新。北矿机电自主研发出世界最大规格800m?超大型智能浮选机，在云南某大型选矿厂开展工业试验，标志着我国浮选装备迈入全新高度；开发的50m

闪速浮选机、微细粒浮选设备、大型电磁精选磁选机、大型高速干选机获得成功应用，开发的深锥膏体浓密机在尾矿充填采矿项目中实现应用，浮选机叶轮-定子磨损检测技术实现技术突破，选矿装备的智能化水平进一步提升。株洲火炬研发的大型阴极锌熔铸装备、超长锌片垛输送线技术以及锌合金铸锭过程智能化水平进一步提升；研发的串联谐振工频逆变感应炉及高温低氧蓄热燃烧技术等新产品获得推广应用；工频熔锌感应电炉及铸锭生产线优化升级，推动锌冶金过程更加高效、节能和稳定；持续提升固废资源化关键技术，推动多个固废资源化项目和环保升级改造项目投产；开发了资源综合回收利用专用技术装备，实现了从工业固废中综合回收镍、钴金属。通过一系列新技术新产品的研发和应用，产品结构持续优化，进一步提升了公司在矿冶领域的行业地位。

磁性材料方面，持续推进科技含量高、市场前景广、引领性强的磁性材料的研发及工程转化。高剩磁BMXF-4DB产品、高塑化粒料、挤出成型用柔性钐铁氮粒料等一批新产品进入产业化，高性能烧结粗粉BMS-9.5B、BMS-9.6及BMS-12H成功实现量产，高性能干压磁粉BMS-5D以及BMS-2.9批量生产，BMS-6ESy高剩磁粗粉实现批量供应，粘结磁粉绿色环保工艺完成中试验证，稀土永磁材料中试线开展多种牌号钕铁硼磁钢的技术验证，铁氧体吸收剂产品技术性能进一步提升。新技术新产品的研发和推广应用为磁性材料业务的持续发展打下了良好的基础。

2、深化市场开拓，巩固领先地位

报告期内，公司密切关注国际、国内宏观经济形势变化，主动融入市场，提高市场应对灵活性和前瞻性。多元化推进市场开发，满足不同客户的需求，抓住国内工业固废资源综合回收利用的机遇，积极开拓战略性新兴产业；加大“一带一路”沿线国家市场开拓，与沿线国家企业建立合作伙伴关系，共同推动国际市场开发，业务范围已拓展至全球50余个国家和地区，国际市场地位得到进一步巩固；积极维护与重点客户的良好关系，广泛获取项目投资信息，开展深度技术交流，将技术优势转化为竞争优势，同时深耕国内中小客户，通过调整产品结构、推出新技术、新产品等措施，国内市场得到进一步巩固。

公司矿冶装备业务依靠技术优势在国内外取得多个具有示范性的合同项目，研发的新技术新产品实现批量推广应用；精准把握市场机遇，加大磷矿、钾盐和萤石矿等新能源矿业市场的推广力度；积极探索备件与服务业务运行模式，探索选矿作业段总包业务。株洲火炬抢抓存量市场智能化升级换代、新建扩能的需求，凭借其在锌铅熔铸装备细分领域的领先地位，成功签订60万吨/年铅锌矿熔铸感应电炉及锌片自动输送系统等一批大型项目，并荣获2024年度中国铅锌行业两项设备优质供应商荣誉。公司以技术优势巩固国内矿冶装备市场领先地位，同时为国际市场开发提供有力支撑与示范效应。

磁性材料业务以市场趋势为导向，以客户需求为核心，持续优化产品类型，提升产品性能，增加高附加值产品占比。营销部与技术部门紧密合作，以市场为导向积极研制新产品并成功推广，精准满足市场需求。同时，积极开拓市场，开发新用户，深化重点客户合作关系，稳步开拓海外市场。通过持续的研发创新、市场策略优化和客户关系建设，不断提升品牌影响力，推动业务的持续增长和国际化发展。

3、优化发展布局，提速战新业务

公司以战略规划为引领，聚焦主责主业，加快推动高效能产业布局，推进科技创新和产业创新深度融合，促进战新业务提速发展。

优化产业布局，夯实战新业务发展基础。公司位于沧州渤海新区的智能矿冶装备产业基地建成投产，有效提升了公司智能矿冶装备研发及生产能力，其数字化制造管理平台入选国资委国有企业数字化转型试点，为公司高质量发展提供支撑；投资建设的高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目已完成主体工程建设，建成后将进一步为公司湿法装备、智能化装备、固废处理等战略性新兴业务提供生产保障。北矿磁材整合优势资源推进新质业务快速发展，投资建设磁性功能材料研究院，建设实验室和中试线等，用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、新产品，目前各项工作按计划推进中。开展控股孙公司普惠住能的清算注销工作，通过清理亏损企业，进一步优化资产结构，聚焦核心业务。

2024年，公司聚焦于战略性新兴产业中的高端装备、节能环保和新材料领域，以科技创新为驱动力，加速战新业务的发展。在矿冶装备方面，公司成功开发出用于低品位矿石高效分选的超大型智能高效浮选机，并批量出口至塞尔维亚、刚果（金）等地，显著提升了我国大型浮选设备的国际影响力。同时，公司在矿山环保领域也取得了突破性进展，浓密机和水处理设备等新技术产品成功推向市场。公司还研发出细粒浮选装备，有效解决了细粒矿物尾矿回收的难题，为矿产资源行业的绿色、高效、低碳和可持续发展提供了有力支持。公司对超大型阴极锌熔铸装备进行了智能化升级，使其在高质量、高效能和节能方面表现卓越，超大型工频熔锌感应电炉继续保持世界先进水平。在磁性材料业务方面，公司加速向绿色化、低碳化、高端化转型，不断提高高附加值产品的占比，积极开展高性能稀土永磁等功能材料的技术研发，建成了稀土永磁材料中试线并实现小批量供货，持续为新兴产业提供高性能材料支持。

4、深化改革攻坚，提升治理效能

公司按照“十四五”发展规划的要求，明确发展目标和重点任务，稳步推进各项工作。公司贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动，按照“科改示范行动”要求全面深化三项制度改革，北矿科技改革案例入选国资委改革深化提升行动案例集，成为基层改革创新样板。落实“对标世界一流价值创造行动实施方案”和“提高上市公司质量工作方案”，制定改革举措，完善科技创新体系，强化上市公司规范运作管理，提升新产品新产业发展水平，深化市场化改革。公司强化董事会建设，深化落实董事会六项职权，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，提

升公司治理水平，激发公司的内生动力和活力。报告期内，公司董事会运作水平进一步提升，获得中国上市公司协会2024年“董事会优秀实践案例”和“董办最佳实践案例”。在制度建设方面，公司根据独立董事制度改革要求和公司实际情况，梳理并制修订《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会授权管理办法》《投资管理制度》《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则（2024-2026年）》等共计33项公司治理和内控制度，全面夯实制度基础，提升公司治理与规范运作水平。报告期内，公司持续健全内控合规体系，落实内部控制规范，同时加强内控制度的宣贯和评价，加强法律纠纷案件管理，提升依法治企工作能力，探索协同联动的风险管理体系，提高风险识别和应对能力。

多举措促进管理提升，提高公司运营能力和治理水平。逐步完善项目组织实施机制，与现有相关部门形成联动，实现资源共享、信息互通、业务协同，提高工作效率和服务效能；制定《公司品牌管理办法》和《公司品牌目录》，积极推进品牌建设；制定《子公司董事会评价管理办法》和《公司派出董事、监事管理办法》，加强子公司管理；梳理子公司在科技创新、成果转化、降本增效、风险防范等重点工作情况及成效，定期编制《提质增效进展报告》，促进管理水平的提升；以“增强全员质量意识、提升全员质量能力、满足客户质量需求”为主题，全方位、全层级、全流程开展质量提升活动，取得扎实成效；持续开展双控体系建设，实施双重预防控制体系，利用安全周报作为主要工具，开展安全生产相关专项行动，提高安全管理效能。

5、加强内部协同，夯实生产保障

报告期内，公司采取多项措施促进各业务板块协同发展，取得良好成效。在培育新质业务方面，公司技术部门与市场开发部门、生产基地开展合作，在研发、生产和销售上实现全产业链协同；在市场开拓方面，公司研发部与株洲火炬发挥各自优势，实现铅锌熔铸全流程成套智能装备的优化升级和批量推广；在生产协同方面，发挥区域优势协调生产制造工作，在安全、质量等方面统筹管理、调配资源，加强信息共享和管理经验交流，提升生产保障能力；在质量管控方面，搭建信息汇集平台，掌握质量管理体系运行状况，为公司科学决策提供信息支撑；在生产保障方面，公司开展市场支持技术资料标准化工作，持续加强图纸标准化和产品结构模块化，缩短生产准备时间，提高市场反应效率；沧州和株洲的生产基地分别通过搭建信息化系统和推动技术管理系统上线，优化了产品生命周期管理。

6、建设创新平台，锻造人才梯队

公司积极打造科技创新平台，为创新工作提供智力保障。公司所属北矿机电、株洲火炬和阜阳公司三家公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，涵盖了公司全部主营业务板块。2024年，阜阳公司获批“国家博士后科研工作站”“阜阳市女大学生科研实践基地”；株洲火炬获批“国家制造业单项冠军企业”“国家环保装备制造业规范条件企业”“湖南省工程技术研究中心”；沈政昌院士获批矿冶集团“英杰工作室”；沧州公司获批“国家高新技术企业”。

公司高度重视科技人才培养工作，积极培养和储备各类优秀人才，完善职业通道体系建设。2024年，公司有7人晋升正高级职称，2人晋升高级职称，6人晋升中级职称；公司“超大型智

能高效选矿装备开发与产业化”团队获2024年中国有色金属创新争先计划团队，“高性能稀土强磁铁氧体材料开发创新”团队获安徽省江淮英才培养计划团队；1人获评安徽省政府特殊津贴，1人入选为安徽省学术和技术带头人，1人获评阜阳市“双创人才培养工程”创新人才，1人获评阜阳市科技特派员；1人获评矿冶集团“矿冶英杰”计划人才，9人获评矿冶集团“矿冶英才”创新领军人才；利用工程技术研究中心、博士后工作站等科研平台开展特色活动；持续建设技能人才创新工作室，深度挖掘产业工人潜能，注重探索“新技术、新装备、新工艺、新材料”在生产中的应用。

7、践行ESG理念，筑牢发展根基

公司将ESG（环境、社会、治理）理念深度融入战略决策与运营实践中，全面推动管理与经营的可持续发展，推动智能化、绿色化技术与传统矿冶装备的深度融合，为行业发展提供更高效、更环保的解决方案。报告期内，公司持续加大绿色技术研发投入，扩大绿色低碳产品供给，研发的大型高效选冶装备有效降低了生产成本和单位能耗，减少尾矿排放，助力绿色矿山建设；研发的工业固废资源化利用和无害化处理装备批量应用，推动有色冶金行业的绿色转型，2024年株洲火炬入选国家级环保装备制造企业；开发高性能永磁材料，用于高效永磁电机，助力节能减排。同时，公司积极推进生产过程的绿色化改造，通过采用光伏发电、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代等各种途径减少自身碳排放，构建低碳绿色循环体系。阜阳公司和沧州公司合计建成6.91MW光伏发电项目，全年累计光伏发电量达373.73万千瓦时，绿电使用量达

565.51万千瓦时，有效减少传统能源消耗，加速推动绿色能源转型。

2024年，公司高质量披露2023年度ESG报告，入选中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”。

二、报告期内公司所处行业情况

1、矿冶装备行业

矿冶装备在矿产资源开发利用过程中占有重要地位，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务，是保障国家能源安全、推动工业升级的重要基石。

矿产资源在国家建设城镇化、工业化、信息化过程中发挥着重要基础作用。随着新材料、新能源产业等战略性新兴产业蓬勃发展、“双碳”目标稳步推进及ESG治理的发展，对矿产资源行业的需求结构发生显著变化，矿冶装备行业加速向智能化、绿色化、高效化转型，带来了新的增长点和竞争优势。我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大，也带动基本金属矿产资源的消耗量和需求量不断增长，为我国矿冶装备制造行业提供了良好的发展机会与持续的市场需求。

中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》要求加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力，延长矿山服务年限，持续推进矿山智能化、绿色化建设。国家《“十四五”原材料工业发展规划》要求提升资源综合利用水平，支持资源高效利用，持续提升关键工艺和过程管理水平，提高一次资源利用效率，对节能降耗、减碳减排、资源节约、资源循环等需求不断提升。国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，推进钢铁、有色、石化等重点行业设备更新和技术改造。在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的过程中，国家“双碳”战略的全面部署与大力推进，加之近年来对战略性矿产资源越来越重视，矿冶行业蕴含着技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排、固废利用等机遇。我国矿冶装备在新型工业化和信息化的大背景下，面临着技术创新、环保转型、国际合作、数字化转型、政策支持、市场需求增长、技术装备国产化和区域合作等多方面的合作机会和市场趋势，矿冶装备的高效、节能、绿色及智能化已成为未来的发展方向。我国矿冶装备行业正通过技术创新、产业升级和环保改造等方式寻求突破，实现可持续发展，并在全球矿冶装备市场上占据更加重要的地位。北矿机电是国内矿冶装备行业的专业技术公司，专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术与装备的研发等，具有数十年的技术积累，在提升选矿技术装备水平、推动矿冶行业科技进步以及提高矿山企业的经济效益等方面发挥着重要的技术引领作用，是我国选冶设备研究、设计和制造的重要基地。矿冶装备的大型化、高效化、智能化、绿色化研发和产业化应用已成为公司未来的重点发展方向。株洲火炬一直专注于有色冶金装备的研发、生产与销售，在有色金属行业积累了稳定的客户群体，主要业务包括有色金属冶金流程装备、冶金固废资源化利用和无害化处理工艺及设备、节能环保装备及服务等，在冶金装备行业具有一定的市场影响力。随着冶炼行业对节能环保、安全高效的高端装备需求的逐步增加，未来冶金装备将向高端化、智能化、绿色化、融合化方向发展。

2、磁性材料行业

磁性材料是电子工业行业重要的基础功能材料，在电子设备、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域都发挥着极其重要的作用。近些年来我国磁性材料行业发展迅速，但同时存在大而不精的问题，中低端产品市场份额偏高。在全球化的背景下，发达国家磁性材料主要生产高端产品，而中低端产品的生产逐渐转移到发展中国家。这种生产布局加剧行业内竞争的同时，也会产生技术“溢出效应”，促进国内企业加快产业升级和技术创新，提升核心竞争力。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级，优化产品结构，提升技术研发能力，向更高性能、更低能耗、更绿色环保的方向发展，从而增加产品附加值和市场竞争力，推动我国从磁性材料大国走向磁性材料强国。

北矿磁材是国内较早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一，是“国家磁性材料工程技术研究中心”主体单位，长期以来积极推动着我国永磁铁氧体新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位，主持了多项磁性材料行业重要标准的制定，在高性能永磁铁氧体材料的研发上始终处于国内领先水平。

随着新能源汽车、物联网、人工智能、机器人等新兴领域的快速发展，对高性能磁性材料的需求将持续增长，工业和民用领域对自动化程度要求日益提高，为高性能磁性材料提供了广阔的市场空间和应用前景。当前永磁铁氧体行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期，公司将继续依靠新品研发和科技创新，着重优化产业结构，持续开发高性能产品，满足市场对高端产品的需求，推动行业的可持续发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

北矿科技股份有限公司是一家涵盖高效矿冶装备和先进磁性材料两大核心主业的高科技企业，公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的大型中央企业。公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司、北矿磁材科技有限公司和株洲火炬工业炉有限责任公司3个全资子公司，北矿机电和株洲火炬主要从事矿冶装备业务，北矿磁材主要从事磁性材料业务。公司在矿冶装备和磁性材料两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。公司市场开发战略定位是立足于国内市场，着眼国际市场，在不断巩固国内市场的同时，与沿线国家企业建立合作伙伴关系，充分利用“一带一路”带来的机遇积极开拓国际市场。

1、矿冶装备业务

北矿机电主要从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、搅拌槽、选矿辅助设备、自动剥锌机组、冶金浸出槽、浓密机、环保装备等产品，以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。

株洲火炬主要从事有色冶金装备的研发、生产和销售，同时为客户提供有色冶金领域相关的技术服务以及合同能源管理服务。有色冶金装备产品包括有色冶金流程装备（包括熔锌感应电炉、矿热炉、储热炉及铸锭生产线等）、固废资源化无害化处理工艺及装备以及节能环保装备等，主要应用在锌、铅、铜、铝等有色金属冶炼过程中，与北矿机电共同服务于矿产资源开发利用产业链的不同环节。

公司矿冶装备国内市场占有率较高，客户遍及国内众多大中型矿山企业，并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、东南亚、中亚、欧洲等50多个国家和地区，公司矿冶装备方面的技术、产品和服务受到国内外客户的认可。

2、磁性材料业务

北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑粒料、磁记录材料、吸波材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等，主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定，产品主要销往中国华东、中国华南、中国香港、中国台湾地区以及欧、美、日、韩等国家。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、人才与技术优势

公司在矿冶装备和磁性材料领域拥有一支高素质的人才队伍，有多位知名行业专家和学术带头人。公司现有各类专业技术人员180余人，其中，中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴人员5人，新世纪百千万人才工程国家级人选3人，中青年科技创新领军人才2人，安徽省政府特殊津贴专家1人，以及各类高级技术职称人员110余人，已形成了以博士和正高级工程师为学术带头人、学历层次高、综合素质优、工程实践经验丰富的科技研发团队，先后获国家级奖励8项，省部级奖励80余项。目前，公司拥有专利470余项，其中发明专利191项（含PCT国际专利8项），登记软著46项。

北矿机电和株洲火炬是我国矿冶装备研究、设计和制造的重要基地，成功开发了多种新型高效矿冶装备。北矿机电是“矿物加工科学与技术国家重点实验室”和“矿冶过程智能优化制造全国重点实验室”的主体研究单位，下设“北京市高效节能矿冶技术装备工程技术研究中心”，同时还是国家知识产权优势企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市企业技术中心、北京市知识产权示范单位、北京市设计创新中心、高端矿山装备制造北京市国际科技合作基地等。北矿机电先后承担了国家部委、北京市等数十项重大科技项目，多项技术达到国际领先或国际先进水平，产品在国际矿冶装备市场的占有率稳步攀升，尤其是大型浮选装备系统在国内矿山行业占据主导地位，在国际市场也占有一席之地。株洲火炬主要从事有色冶金工业炉、冶金固废资源化利用装备、节能环保装备及技术服务等业务，是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，工信部认定的国家制造业单项冠军企业、国家级环保装备制造企业、工业产品绿色设计示范企业、绿色制造系统解决方案供应商和智能制造系统解决方案供应商，工业互联网创新发展工程成员单位，国家发改委、工信部首批节能服务企业，湖南省工业设计中心、湖南省工程技术研究中心、湖南省锌基材料熔铸装备工程技术研究中心、绿色节能有色金属熔炼装备技术湖南省工程研究中心、湖南省首批创新方法工作试点单位、湖南省战略性新兴产业企业知识产权试点单位。

北矿磁材是国内较早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一，是“国家磁性材料工程技术研究中心”主体单位，是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准

化委员会委员单位，主持了多个磁性材料行业重要标准的制定，长期以来积极推动我国磁性材料新技术的发展，北矿磁材为国内外客户提供各种磁性材料产品，在高性能铁氧体磁性材料上始终处于国内领先水平。北矿磁材是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、安徽省信息化与工业化融合示范企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省制造业单项冠军企业、安徽省专精特新冠军企业，拥有国家博士后科研工作站、安徽省稀土磁性功能材料工程研究中心、安徽省企业技术中心、安徽省工业设计中心等诸多国家及省部级研发平台。

2、产品和品牌优势

北矿机电开发的浮选设备在国内处于领先地位，国内市场占有率较高。公司研发的系列浮选装备可满足矿产资源大规模高效开发的需求，其中大型浮选机在国内外已获得广泛应用。公司研发的系列大型浮选装备、大型立磨机、大型高效磁选设备、大型搅拌槽、智能剥锌成套设备及相关智能控制系统获得批量应用，同时在高效细磨装备、矿石预选装备、环保装备等新技术研发方面也取得了丰硕成果。株洲火炬自主研发的大型熔锌感应电炉装备、锌熔铸自动生产线、铅熔铸自动生产线、水雾化锌粉工艺及装备、短流程还原熔炼锌粉装备等成果获得湖南省自主研发首台套产品认定，并通过中国有色金属协会专家鉴定，技术水平达到国内领先或国际先进，具有良好的市场影响力和品牌效应。公司将积极打造绿色、高效、智能矿冶装备领域的创新高地，助力我国绿色矿山、生态矿山、智能矿山建设。北矿磁材长期致力于品牌建设和产品推广，“北矿磁材”品牌已经得到广大客户的认可，在磁性材料行业具有较高的知名度和影响力。公司坚持“以产品质量求生存，以技术创新谋发展”的质量方针与目标，产品品质国内领先，得到了用户的认可，公司品牌在华东、华南以及日本等多个地区树立起了良好的形象，与国内外知名企业建立了长期的合作关系。在生产方面建立了完善的质量控制和保障体系，通过原料质量控制、工艺管理、多环节过程控制和严格的出厂检验来保证产品性能稳定可靠。公司有稳定的客户群，主要用户对产品的认可度较高，产品在国内市场覆盖面较广。

3、优质的客户资源

公司矿冶装备产品覆盖国内大部分矿山企业，已形成稳定的客户群，主要客户包括国内大中型资源开发企业和海外知名矿山企业，其中大型浮选设备在国内大型矿山占据主导地位，有色冶金装备产品在有色金属行业中形成了良好口碑，具有较大的市场影响力。公司已与国内多家骨干矿山企业和大型冶金企业结成合作伙伴关系，为新产品的研发和推广提供了平台。公司磁性材料产品拥有稳定客户群，国内主要分布在华东地区、华南地区，国外市场主要分布在日本、韩国、欧洲、北美等国家和地区。国内外众多的客户群以及稳定的客户为公司未来发展提供了强有力的保证。公司把“成为世界一流的磁性材料产品和技术的提供者”作为发展定位，维护和开发优质客户资源，逐步构建起市场营销网络，良好的信誉与产品质量得到了客户的认可，提供卓越的产品售后服务，以期形成良性循环，推动公司的持续成长与发展。

4、矿冶集团强有力的支持

公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的中央企业，是我国以金属矿产资源综合开发利用为核心主业的规模最大的综合性研究与设计机构，是国家首批创新型企业，在有色金属采矿、选矿、冶炼和金属粉体材料等研究领域可代表国家水平，在国内外同行中有较大的影响。矿冶集团作为控股股东，在参与公司发展战略和方针政策的研究制定工作、引导和推进企业的改革与发展、推动建立现代企业制度、提高企业经济效益的途径和方法等方面为公司提出了很多指导性的意见和建议。公司可以利用矿冶集团在矿产资源与材料领域的技术优势有效拓宽市场推广渠道，提高品牌知名度和市场占有率，驱动公司稳定发展，提升核心竞争力，对公司的发展无形中将起到巨大的推动作用。

五、报告期内主要经营情况

2024年公司实现营业收入118,797.49万元，实现营业利润11,911.28万元，实现归属母公司所有者的净利润10,581.71万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：矿冶装备业务收入增加。营业成本变动原因说明：原辅材料成本同步增长。管理费用变动原因说明：主要是人员费用、折旧摊销等增加。研发费用变动原因说明：研发直接投入增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买结构性存款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到矿冶集团委托贷款5,340万元。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司2024年完成主营业务收入118,645.37万元，同比增加25,829.16万元，增长27.83%，其中矿冶装备业务收入增长41.71%，磁性材料业务收入下降2.72%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

北矿机电和株洲火炬主要从事矿冶装备业务，其产品列入矿冶装备业务类别。

矿冶装备业务收入较上年同期增加41.71%，主要是矿冶行业面临着快速发展、装备升级换代、提质增效、节能减排等机遇，公司矿冶装备业务收入随之增加。国外业务收入较上年同期增加74.64%，主要是矿山企业在海外进行资源扩展和战略布局，矿冶装备业务海外订单增加。国外业务成本较上年同期增加82.35%，主要是业务量增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明

矿冶装备产品包括整机和备件，整机产品因规格和配置不同价格差异较大（如浮选机包含

0.015m?-680m?共100余种机型），备件产品有多种计量单位，因此矿冶装备产品产销量不具有可比性。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明

矿冶装备原辅材料、人工成本变动说明：2024年矿冶装备业务增加，原辅材料、生产人员工时增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额37,612.87万元，占年度销售总额31.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额6,962.90万元，占年度销售总额5.86%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

以上均是前5名客户中的新增客户，与公司不存在关联关系，不存在严重依赖性。

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额14,273.57万元，占年度采购总额15.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,468.01万元，占年度采购总额3.88%。

关联方采购额中含EPC总承包合同交易额2,470.46万元，系沧州公司、株洲火炬与矿冶集团通过公开招标方式签订。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商一是前5名供应商中的新增供应商，与公司不存在关联关系，不存在严重依赖性。

其他说明：

无

3、 费用

√适用 □不适用

本期四项费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）为17,726.77万元，同比增加3,165.05万元，增幅为21.74%，主要原因分析：

(1)本期销售费用2,971.80万元，同比增加233.64万元，增幅8.53%，主要是市场开发、人员薪酬增加。

(2)本期管理费用8,404.45万元，同比增加1,684.72万元，增幅25.07%，主要是人员费用、折旧摊销等增加。

(3)本期研发费用6,972.50万元，同比增加1,294.04万元，增幅为22.79%，主要是研发直接投入增加。

(4)本期财务费用为-621.98万元，同比减少47.35万元，降幅8.24%，主要是汇兑收益增加。

4、 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

(3).情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司深入推进科技创新发展战略，积极开展各类科研项目，持续加大研发投入，不断开发新产品，为公司持续发展储备动能。矿冶装备方面，持续开展装备智能化、绿色化、高效化的研究及成果转化，推动行业技术革新。北矿机电自主研发出世界最大规格800m?超大型智能浮选机，在云南某大型选矿厂开展工业试验，标志着我国浮选装备迈入全新高度；开发的50m

闪速浮选机、微细粒浮选设备、大型电磁精选磁选机、大型高速干选机获得成功应用，开发的深锥膏体浓密机在尾矿充填采矿项目中实现应用，浮选机叶轮-定子磨损检测技术实现技术突破，选矿装备的智能化水平进一步提升。株洲火炬研发的大型阴极锌熔铸装备、超长锌片垛输送线技术以及锌合金铸锭过程智能化水平进一步提升；研发的串联谐振工频逆变感应炉及高温低氧蓄热燃烧技术等新产品获得推广应用；工频熔锌感应电炉及铸锭生产线优化升级，推动锌冶金过程更加高效、节能和稳定；持续提升固废资源化关键技术，推动多个固废资源化项目和环保升级改造项目投产；开发了资源综合回收利用专用技术装备，实现了从工业固废中综合回收镍、钴金属。通过一系列新技术新产品的研发和应用，产品结构持续优化，进一步提升了公司在矿冶领域的行业地位。

磁性材料方面，持续推进科技含量高、市场前景广、引领性强的磁性材料的研发及工程转化。高剩磁BMXF-4DB产品、高塑化粒料、挤出成型用柔性钐铁氮粒料等一批新产品进入产业化，高性能烧结粗粉BMS-9.5B、BMS-9.6及BMS-12H成功实现量产，高性能干压磁粉BMS-5D以及BMS-2.9批量生产，BMS-6ESy高剩磁粗粉实现批量供应，粘结磁粉绿色环保工艺完成中试验证，稀土永磁材料中试线开展多种牌号钕铁硼磁钢的技术验证，铁氧体吸收剂产品技术性能进一步提升。新技术新产品的研发和推广应用为磁性材料业务的持续发展打下了良好的基础。2024年，公司获批授权专利52项，其中国际专利1项、发明专利37项；获安徽省新产品认定2项，参与制定国家标准2项、团体标准5项；“复杂高硫铜金矿资源高效回收关键技术研究及应用”等4项新技术进行了科技成果评价，技术水平达到国际领先或国际先进。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

本年度公司经营、投资及筹资活动情况如下：

经营活动现金流量净额15,846.31万元，同比减少410.40万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

投资活动产生的现金流量净额-30,653.42万元，同比减少16,033.28万元，主要是本期购买结构性存款；筹资活动现金流量净额3,349.90万元，同比增加4,469.45万元，主要是本期收到矿冶集团委托贷款5,340.00万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：万元

其他说明：

无

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司使用2,260.22万元自有资金对株洲火炬进行增资，增资完成后，株洲火炬注册资本由1,419.78万元增加至3,680.00万元，其股权结构不变，公司仍持有其100%股权。2024年1月23日，株洲火炬完成工商变更登记，注册资本变更为3,680.00万元。

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

√适用 □不适用

详见合并财务报表项目注释“七、22.在建工程”。

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、矿冶装备行业

2024年，全球经济复苏步伐分化，地缘政治博弈加剧，对矿业供应链稳定性提出更高要求，我国通过结构性政策推动经济高质量增长，矿冶装备行业在挑战中加速向智能化、绿色化方向迭代。同时，全球矿业在环保政策驱动、技术创新和市场调整中寻求新的发展机遇，以大数据、人工智能、物联网为核心的数智化技术加速与矿山生产深度融合，推动行业迈入智能化、绿色化、高端化新阶段，客户对于大型化、集约化的矿冶装备及智能、绿色、高效矿冶装备的需求日益增加。从长期发展趋势来看，矿冶装备行业面临着一系列发展机遇：一是国际产能合作深化。“一带一路”倡议进入高质量发展新阶段，为矿冶装备行业提供了从市场拓展、产能合作、技术创新、绿色可持续发展等全方位的发展机遇。我国的矿物加工工艺和矿冶装备积累了许多先进技术和经验，在国际产能合作和“走出去”战略中具备一定优势，矿冶装备行业具有较大的国际市场机遇。二是资源禀赋倒逼技术升级。我国矿产资源自身禀赋较差，经过多年高强度的消耗，矿石性质日趋贫、细、杂，难处理资源比例越来越高，对设备的技术性能提出了更高的要求，推动装备向高精度分选、低品位资源高效回收方向突破。三是结合国家“十四五”规划及国家“双碳”战略部署。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出，要提高矿产资源开发保护水平，发展、建设绿色矿业，推进矿业的可持续发展。工信部等七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，支持加大技术改造力度，促进行业高端化、智能化、绿色化发展，推动全产业链绿色低碳发展。在“碳达峰、碳中和”双碳战略大背景下，提高矿产资源开发利用水平以及有色金属冶炼行业实现节能减排与绿色发展将成为未来的发展趋势，矿山及冶炼企业对矿冶装备在节能降耗、减碳减排、资源节约、资源循环等需求不断提升，对矿冶装备技术水平的要求也越来越高，为矿冶装备产业带来转型发展的机遇。四是政策支持的有利因素。矿产资源为不可再生资源，为实现规模效益及矿产资源的集约开发，国家已出台一系列相关政策，为我国低品位、难处理矿产资源综合利用提供了良好的政策环境。中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》和中央经济工作会议明确指出，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力；延长矿山服务年限，持续推进矿山智能化、绿色化建设；国家矿山安监局等七部门2024年联合发布《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》，明确到2030年建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，推动作业少人化、无人化，矿冶装备产业将进一步得到推动和发展。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，鼓励重点行业设备更新改造，将带来矿冶装备更新换代的市场机遇。预计未来10年，矿产资源领域对新技术和智能化、绿色化装备的需求将稳中有升，对公司未来的发展提供诸多机遇。

2、磁性材料行业

未来一段时间内，磁性材料产业传统应用领域如家电、PC等市场将稳定发展，产品结构升级成为趋势，新兴应用领域如5G通讯、人工智能、物联网、新能源、汽车电子、充电桩、无线充电、智能穿戴和工业自动化等市场仍会保持增长，具有广阔的市场前景。

我国磁性材料行业仍处于优化升级的调整时期，新型应用领域拉动市场需求，技术创新驱动行业升级，市场格局演变加速行业竞争，挑战和机遇并存。一是战略性新兴产业蓬勃发展，将带动磁性材料行业规模扩大。随着中国经济结构的调整和新兴产业的发展，尤其是新一代信息技术产业、绿色环保、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业的发展，高端电机、电动车、风力发电能源装置和物联网等对磁性材料的需求大幅增加，国家《提振消费专项行动》也将拓展新型磁性功能材料的应用场景，为磁性材料行业开辟了高速增长的新通道。二是国家更加注重发展清洁能源、节能环保，绿色低碳驱动磁性材料行业向符合循环经济和更加可持续的方向发展。传统制造业结构优化和产业升级换代为磁性材料产业发展带来诸多机会。永磁铁氧体材料作为节能家电、节能电机和新能源等绿色低碳产业的重要基础功能材料，广泛应用于汽车电机、通讯电子、变频冰箱、变频洗衣机等家电，随着智能化的发展趋势以及下游市场对绿色节能产品的需求增加，给磁性材料带来广阔的市场空间；随着“双碳”战略的持续推进，对先进磁性材料也提出了更高性能、更节能的要求。预计高端永磁铁氧体的下游市场需求在未来一段时间内会保持上升趋势。三是发达国家产业转移推动国内磁性材料行业技术水平提升。日本和美国是全球最早从事永磁材料研发和生产的国家，新产品开发能力强，整体技术含量高，但是随着生产成本过高，发达国家的生产正在不断减少，主要以生产中高档产品为主，而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家，目前永磁铁氧体的生产主要集中在中国。这种转移在加剧行业竞争的同时，也会产生技术“溢出效应”，促进国内企业加快技术的升级换代，提升核心竞争力。目前，中国已经成为全球最大的磁性材料生产国，市场空间巨大，具有良好的发展前景。中国磁性材料行业在未来一段时间内预计将保持稳定增长态势，不仅在产量上继续保持领先地位，在技术创新、市场开拓以及在全球产业链中的影响力也将持续增强。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司实施“矿冶装备”和“磁性材料”两个业务领域同步发展的双轮驱动战略，愿景是通过新产品研发和技术创新，将磁性材料业务打造成为世界一流的磁性材料产品和技术的提供者，使矿冶装备业务发展成为位于国际前列的矿产资源开发利用技术与装备供应商。为实现这一发展目标，公司将认真分析国家宏观政策导向，充分考虑国内外经济形势、紧跟行业发展趋势，从技术、产品、市场、生产、人力、管理等多方面入手，制定切实可行的发展规划和实施方案，把握行业发展机遇，稳步推进公司发展战略。公司始终坚持科技创新，为国家科技自立自强提供战略支撑，积极打造先进装备、先进材料领域创新高地。公司将重点开发满足市场新需求、竞争力强、技术含量高的新产品，加快培育新质生产力，提高战略性新兴产业占比，促进科技成果向实际应用的转化，并以创新为核心动力，推动公司的发展战略，增强公司的核心竞争力。以《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》为指导，聚焦国家战略

需求，加大核心技术攻关力度，布局和突破新一批战略性、前沿性的矿冶装备和磁性材料，形成以新一批核心技术、重要工艺与关键装备组成的一套标准体系。加强对引进技术的消化、吸收和再创新，攻克一批国家和企业迫切需要的重大产业关键共性技术，研制一批具有自主知识产权的重大装备和关键产品，把握国家重大投资计划和“一带一路”倡议带来的发展机遇，提升公司的品牌知名度和国际市场竞争力。建立高技术人才队伍，逐步形成一支由高水平科技创新人才、经营管理人才和专业技能人才组成的优秀人才队伍，夯实创新发展的根基；建设技术创新平台及产品研发体系，发挥好科研院所改制企业的技术资源优势，为公司的技术创新工作服务；逐步建设和完善高水平的矿冶装备和磁性材料生产基地，支撑公司业务持续长远的发展。在选矿装备业务方面，将打造形成大型高效智能矿冶装备、备件与增值服务、矿山环保设备三条发展主线。做强做优选矿装备业务，开发选矿装备智能控制系统，增强选矿装备国际市场竞争力；优化节能高效细磨超细磨技术和装备、剥片机组等装备系统性能及智能化水平；推广矿石拣选装备、高效浓密设备以及配套的技术和装备，拓展业务范围。有色冶金装备方面，重点围绕有色冶金关键工艺技术系统集成应用，进一步提升有色金属高效熔炼技术水平；针对综合回收无废处理，开发新工艺、新技术、新装备，推动有色金属固废及城市矿产资源利用和无害化治理；围绕有色金属冶炼的关键环节，开发节能环保工艺装备技术和服务。在磁性材料业务领域，打造形成铁氧体永磁材料领域、铁氧体永磁材料产业链上游领域、铁氧体永磁材料产业链下游领域和高性能稀土永磁材料领域四条发展主线。保持铁氧体永磁材料领域技术领先优势，向永磁材料产业链上下游技术领域及稀土功能材料领域扩展。开展高性能铁氧体材料和器件、新型稀土永磁功能材料、高温永磁材料等的开发和工程化，推动磁性材料产品在移动互联、高端装备制造、新能源和节能环保等高端或战略性新兴产业方面的应用，推进科技含量高、市场前景广、引领性强的磁性材料工程转化。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2025年，公司将持续巩固和深化以技术创新为核心的发展理念，积极贯彻落实创新驱动发展战略，培育发展新质生产力，争当服务国家重大战略的“国家队”、引领行业技术进步的“主力军”、培育战略性新兴产业的“排头兵”。持续深化国企改革，健全完善公司运行机制，加速科技成果向现实生产力转化的步伐。深化经营管理，开拓国内外市场，激发公司内生动力和发展动力，为实现公司的长远发展目标奠定坚实基础。2025年公司工作重点是：

1、积极推进发展战略，促进公司高质量发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定高质量发展首要任务，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳，抢抓机遇，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。继续保持选矿装备技术领先优势，推动冶金装备技术升级，持续开发高性能永磁材料，加快突破关

键核心技术，紧紧抓住我国矿业和新材料相关行业发展战略机遇期，立足新发展阶段，完善体制机制，强化创新驱动，增强发展后劲，优化产品结构，提升核心竞争力，推进公司各项战略实施。公司将坚持服务国家创新战略，引领行业技术进步，促进资源高效开发，打造一流科技企业，坚持在高端矿冶装备和磁性材料领域深耕细作，促进公司可持续高质量发展。

2、加快实施创新驱动，培育发展新质生产力

公司将积极响应国家战略布局和世界科技发展趋势，深入研究国家科技政策和发展方向，聚焦“十四五”战略矿产资源、磁性材料、“双碳”战略、节能减排等相关领域，密切关注并及时跟进先进技术研发动态，认真筹划相关领域的技术储备，积极参与国家“十五五”规划科技指南编制工作；深入实施创新驱动发展战略，以科技创新为核心，培育发展新质生产力，提升战略性新兴产业收入和增加值占比；加大科技研发投入，提高新产品和高附加值产品占比，依靠技术优势增强盈利能力和市场占有率；积极申报并做好重大课题的策划和论证工作，强化关键核心技术攻关，进一步规范科研创新工作流程，优化科研管理制度，实施技术创新激励政策，提升科技成果转化能力。继续完善科技研发成果激励措施，提高研发人员的积极性；加大对新产品推广应用的奖励力度，推动技术优势形成发展优势；持续开展矿冶装备绿色化、智能化、高端化的研究及科技成果转化，不断提升矿冶装备的技术水平，推动矿产资源高效开发利用；大力推进科技含量高、市场前景广、引领性强的磁性材料工程转化，满足市场对高端产品的需求。

3、持续开拓国内外市场，提升品牌影响力

公司将进一步强化国际化经营人才队伍建设，以传统产业深厚的技术优势为基础，充分调动公司内外的各种资源，积极开拓海外重点区域市场，提升国际市场份额，不断提高国际化经营水平。做好国内外市场宣传工作，加快引进新区域代理，提升公司品牌在国际上的知名度和影响力。加大国际市场开发力度，以优势产品为切入口，深度延展服务链条，为海外矿山企业量身定制一站式解决方案，全方位满足客户需求；充分发挥公司在矿冶领域的品牌优势，利用综合技术优势，为客户提供增值服务。磁性材料业务将利用品牌优势加大国内外合作力度，进一步巩固和夯实国内华东、华南市场，拓展南方市场的同时，加大海外市场的开发力度，着重开拓日本、韩国、东南亚等地区。

4、扎实提升生产效能，强化供应链保障

持续推进精益化生产管理模式，不断提升管理水平，提高生产效率，降低消耗成本，强化产供销联动机制，降低原材料采购价格波动的风险。继续加强重点项目全生产周期跟踪协调力度，保障重点项目顺利交付。继续秉持市场在资源配置中起决定性作用的原则，科学合理地评估和选择供应商及合作伙伴；着力整合优化供应商资源，对现有供应商进行规范化管理。继续推行大宗原材料和机电产品的集中带量采购。巩固“质量深化提升年”活动成效，持续提升全员质量意识，全方位提升产品质量。加快推进智能矿冶装备产业基地信息化管理系统建设、高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期建设和磁性功能材料研究院项目建设，稳步提升现有基地生产能力。

5、加大融合力度，凝聚发展合力

聚焦新发展阶段的战略目标，强化公司各板块业务的内部融合力度，充分发挥协同作用，集中矿山装备和冶金装备技术优势，更好赋能有色冶金窑炉装备升级，提升矿冶装备行业综合竞争力。落实“运营管理集团化、主业相关多元化”的要求，定期组织经济运营分析会，从市场开发、科技创新、精益生产等多方位拓展融合方式，制定资源共享、优势互补、互相学习借鉴等融合策略，构建协同和高效的发展格局，凝聚公司发展合力，推动公司的可持续高质量发展。

6、建设科技人才队伍，持续提升创新能力

通过开展国际学术交流与合作项目，加大学科带头人的培养力度，积极推进创新团队建设，发现和培养一批科技管理专家和技术营销骨干，造就一批中青年高级专家。加强创新平台建设，利用“国家企业技术中心”“国家磁性材料工程技术研究中心”等平台优势，加快实验室和研发中心的软、硬件建设，提高研发效率。做好科技创新领军人才培养，开展骨干人员工作能力与综合素质培训，提升业务能力水平。完善人力资源管理制度建设体系，建立高端人才引进机制，对内挖掘潜力，对外全方位引进国内外高层次科技领军人才。

7、扎实做好风险防控，筑牢安全发展基础

深化市场监测与分析，加强形势研判，密切关注原材料价格走势、供求关系变化、技术创新动向、政策法规调整等重要信息，准确把握行业发展趋势，提升市场反应能力；加强对重大建设项目监督管理，及时发现存在的问题并及时解决，防范工程项目管理风险。

深入实施安全生产治本攻坚三年行动，持续完善风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，严格落实安全生产责任制度，加强安全生产教育培训，提高员工安全、环保意识与能力，强化日常隐患排查治理，防范安全环保风险；加强现有生产基地及新开工项目的安全生产工作，细化安全生产管理制度，坚决杜绝重大安全环保事故；继续推进内控体系建设工作，持续推动业法融合，提升依法治企工作能力；积极响应国家绿色低碳转型的战略号召，继续履行社会责任，完善ESG管理体系，将环境保护、社会责任和公司治理融入公司战略规划及日常运营之中，加大环保技改投入，倡导并推进绿色低碳转型发展，扩大绿色低碳产品供给，以实际行动响应我国生态文明建设和绿色发展的战略要求。

8、强化党建引领，护航保障公司发展

坚持和加强党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，突出高质量党建主题，加强政治引领，强化聚力赋能，做好公司“十四五”发展规划收官并谋划“十五五”发展任务；坚持全面深化改革，围绕“三个作用”强化功能使命，切实发挥央企上市公司在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用；积极服务“国之大者”，有效发挥基层党组织和党员作用；持续推进党建带群建、团建，汇聚统战合力，不断增强员工获得感、幸福感、安全感；坚持压紧压实管党治党责任，以严的基调强化正风肃纪反腐，持续营造干事创业的积极氛围，为公司高质量发展保驾护航。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

面对复杂多变的国内外形势，国家采取了一系列宏观政策，经济运行延续回升向好态势，但经济发展面临的环境依然严峻。国际上地缘政治冲突与地区动荡持续发生，外部经济环境严峻复杂，不确定因素依然较多；国内经济面临需求收缩压力、供给冲击挑战、稳增长与调结构难平衡，不排除下游客户受市场需求不足的影响，继而沿产业链传导，影响公司产品的销售。公司将密切关注国内外形势，强化风险监测分析和研判，紧跟国家宏观政策，围绕公司战略规划，优化运营管理，降低宏观经济与市场波动风险。

2、市场竞争加剧风险

矿冶装备行业的市场竞争日益激烈，国际上面临头部公司在技术上的竞争，国内面临价格方面的竞争，未来存在市场竞争进一步加剧的风险。磁性材料行业企业在产品质量、技术创新、成本控制等方面竞争激烈，未来存在市场份额下降、盈利能力减弱等风险。公司将以市场需求为引领，不断调整和优化产品结构，持续提升产品的技术优势；加大新产品的开发力度，稳定巩固国内市场的同时进一步开拓海外市场；采取有力措施节能降耗，严格控制产品质量，降低生产成本，提高产品竞争力；加强经营管理，严格预算执行，强化监测分析，努力实现公司经营发展质的有效提升和量的合理增长。

3、应收账款回收风险

基于公司所在行业的特点，主要产品销售都会存在一定比例的应收账款，特别是矿冶装备销售合同实施周期普遍较长，且一般会约定一定期限的质保期，存在主要债务人出现财务状况恶化进而导致公司应收账款不能按期收回的风险。公司将加强对应收账款风险的监控与管理，根据客户信用评级确定合同付款方式，对现有的应收账款逐一研究制定应对方案，将所有应收账款责任落实到人，对重点客户由公司主要领导带队走访并建立多种联系渠道，与长期欠款客户签订按期还款协议，通过多种手段降低应收账款回收风险。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料价格波动将直接影响公司成本控制和盈利能力。磁性材料生产的主要原材料采购价格可能会产生波动，影响公司生产预算及成本控制。矿冶装备的上游行业为金属材料、机电产品，原材料的价格高低直接关系到矿冶装备制造成本。针对原材料价格波动风险，公司将密切研究原材料市场变化情况，及时反馈并进行决策，根据价格波动趋势合理组织主要原材料的采购计划。拓宽采购渠道，按周期对不同的供应商放量采购获取价格优惠，并引进多元化供应商、物流合作商，以降低采购成本。对大宗原材料采购执行集中采购，严格比价程序，选取质优价优供应商。同时，通过开发新产品，调整产品结构，并根据市场环境适时推广公司新制定的价格体系等措施，降低主要原材料价格波动对公司经营业绩可能带来的影响。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，树立了规范运作、稳健经营的公司治理理念，不断完善公司治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员积极参加中国证监会、北京证监局、上海证券交易所举办的相关政策、法律法规、规范运作及信息披露等方面的学习与培训，进一步强化了公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的履职意识，发挥了独立董事、审计委员会在年报编制工作中的监督检查作用。公司董事会认为，公司治理的实际状况符合中国证监会、上交所等发布的法律法规和规范性文件的要求，具体内容如下：

（一）股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内公司共召开了3次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定和要求，股东大会由律师出席见证并出具法律意见书。

（二）控股股东与上市公司：公司拥有独立的经营自主能力，在资产、人员、财务、机构和业务方面独立于控股股东，控股股东没有越过股东大会干预公司决策和生产经营活动，公司重大决策完全由公司独立做出并实施；控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保。

（三）董事与董事会：公司根据《公司法》《公司章程》的规定，严格按照规定程序选举董事。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了12次会议，董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确并妥善保存；报告期内，独立董事认真履行职责，设立独立董事专门会议机制，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

（四）监事与监事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对规范运作、公司财务和董事、高级管理人员履职情况进行监督。报告期内，公司监事会共召开了9次会议，监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确并妥善保存；报告期内，公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

（五）利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与利益相关者的沟通与交流，积极主动承担社会责任，共同推进公司持续稳定发展。

（六）信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，依法履行信息披露义务，严格履行信息披露审批程序；公司在相关报刊和网站及时、准确、完整地披露公司信息，公司设立了投资者咨询专线，并积极回复上证E互动平台的投资者提问等，增强了公司透明度。

（七）投资者关系管理：公司建立了《投资者关系管理制度》，在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规规定，认真对待股东来电和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司生产经营和战略发展的意见及建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者关系。

（八）关联交易及同业竞争：公司坚持严格按《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》和《关联交易管理制度》等相关规定，完善内部控制，规范关联交易。公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争情况。

（九）内幕信息知情人登记管理：公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照有关规章制度，开展内幕信息知情人登记管理工作，切实加强内幕信息知情人的保密管理，防范杜绝内幕交易，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平，保护广大中小股东的权益。报告期内没有发生任何泄密事件。

（十）内部控制体系：报告期内，公司切实提高公司规范运作水平，不断加强内控体系建设，对相关治理制度和管理流程进行梳理优化，聘请中介机构开展内部控制审计，提高公司风险防范能力和规范运作水平。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。

资产：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。人员：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

财务：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。机构：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立，不存在公司控股股东干预公司的机构设置和生产经营活动情况。业务：公司拥有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。公司控股股东及其控制的其他企业严格遵守避免同业竞争相关要求，也不存在直接或间接干预公司经营的情形。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司2023年年度股东大会审议通过了以下议案：《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年年度报告及摘要》《公司独立董事2023年度述职报告》《公司2023年度董监事薪酬的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2024年度日常关联交易预计》《公司关

于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》。公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。公司2024年第二次临时股东大会通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

注：上述薪酬为报告期内薪酬，离任董事、监事及高级管理人员薪酬统计至离任时止，新任董事、监事及高级管理人员薪酬自任职时开始统计。

其它情况说明

√适用 □不适用

2024年4月25日，公司召开职工代表大会选举姚明钊先生和王晓华女士为公司第八届监事会职工代表监事。2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，卢世杰先生、胡建军先生、范锡生先生、李炳山先生、许志波先生、冉红想先生当选为公司第八届董事会非独立董事，马忠先生、马萍女士、岳明先生当选为公司第八届董事会独立董事，刘翃女士、刘坚先生、刘长荣女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。2024年4月29日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举卢世杰先生为公司第八届董事会董事长，聘任卢世杰先生为公司总经理，聘任李炳山先生、冉红想先生为公司副总经理，聘任李洪发先生为公司财务总监，聘任冉红想先生为公司董事会秘书，聘任杨义红先生为公司总工程师。同日公司召开第八届监事会第一次会议，选举刘翃女士为公司第八届监事会主席。2024年8月21日，公司收到财务总监、总法律顾问李洪发先生的书面辞职报告，李洪发先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监、总法律顾问职务，辞职后不再担任公司任何职务。同日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》，聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

(二) 报告期内审计委员会召开9次会议

(三) 报告期内提名委员会召开3次会议

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议

(五) 报告期内战略委员会召开5次会议

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬体系建立在遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度基础上，既适应公司发展战略的需要，适应外部市场竞争，又兼顾内部公平性的薪酬体系，充分体现岗位价值及员工个人能力要素和实际贡献大小，发挥薪酬的激励作用。公司根据各个岗位的特点，实行差别化的岗位考核责任制，坚持公平公正、奖优罚劣、收益共享、风险同担原则。按岗位分生产、销售、技术、职能等类别，以月度、年度考核相结合，定量为主、定性为辅的考核方式，对各级管理人员及员工的工作行为、工作效果及其对公司的贡献或价值进行考核和测评。

公司对关键核心岗位及公司发展需要的专业人才采取薪酬优先策略，以避免核心人才的流失，同时又能吸纳优秀人才进入公司，为公司的持续发展提供保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据自身发展战略，结合多年来秉承的企业文化精神，在培训工作上不断给予员工支持，帮助员工提高专业技能和综合素质，开阔眼界，树立创新思维。在培训方式上，公司结合行业特点和岗位知识技能的要求，坚持内部培训和外部培训有效结合的基本原则，促进员工全面发展，打造学习型企业。

报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加相关监管部门举办的培训，规范董事、监事和高级管理人员的履职行为。同时，在公司内部组织开展了上市公司信息披露专题培训，进一步强化公司董事、监事和高级管理人员以及关键岗位人员对资本市场政策法规的理解，促进公司治理与管理水平的不断提升。公司积极组织员工开展各类培训，包括一线员工的专业操作培训、业务人员的专业知识培训、管理人员的专项管理培训及全体员工的安全培训，培训内容涵盖安全生产、精益管理、质量提升、项目管理等方面。另外，公司各部门根据工作需要定期组织员工开展岗位教育培训和安全教育培训、规范操作规程等，不断提升员工职业素质和业务能力。

2025年，公司将继续积极组织开展董事、监事、高级管理人员及全体员工的培训。通过持续加强组织员工进行法律法规、业务知识的培训和学习，开展交流和研讨等方式，开发每一位员工的潜能，提升每一位员工的专业知识和职业技能，从而提高公司的经营和管理效率，促进公司和员工共同发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定

《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等。公司严格按照《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定执行分红政策。

2、现金分红的执行情况

（1）公司2023年度利润分配方案

公司2023年年度股东大会表决通过了《公司2023年度利润分配预案》：以公司总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.52元（含税），共计派发现金红利9,841,703.35元。该次利润分配方案已于2024年6月20日实施完毕。

（2）公司2024年半年度利润分配方案

公司2024年第一次临时股东大会表决通过了《公司2024年半年度利润分配方案》：以公司总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利5,677,905.78元。该次利润分配方案已于2024年9月24日实施完毕。

（3）公司2024年度利润分配预案

公司第八届董事会第十次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利18,926,352.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利5,677,905.78元）总额24,604,258.38元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为23.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

注：上表中每10股派息数包含2024年已经实施并派发完毕的2024年半年度利润分配金额。公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），加上2024年度每10股派发现金红利1.00元（含税），合计每10股派发现金红利1.30元（含税）。

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革的工作部署，推动“科改示范行动”走深走实，建立健全市场化经营机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性，激发企业活力和效率，推动企业高质量发展，报告期内，公司继续坚持实施经理层任期制和契约化管理，按照公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层经营业绩考核管理办法》和《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》等相关制度，严格落实对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，结合高级管理人员岗位分工签订2024年度及任期（2024-2026年）经营业绩责任书。董事会下设薪酬与考核委员会，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对2024年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为2024年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，结合公司实际情况制修订《公司内部控制及风险管理制度》《公司内控及风险管理手册》《公司科技成果管理办法》《公司技术创新激励办法》《公司知识产权管理办法》《公司品牌管理办法》《公司商业秘密保护管理制度》《公司采购管理办法》等多项内部控制制度。公司持续加强内控体系建设，不断提高公司规范运作水平。通过内控体系建设提高经营效率和效果，促进实现发展战略，维护了公司及全体股东的利益。

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司制订了《北矿科技控股子公司管理制度》，对下属各控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，公司各职能部门依照制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。

1、控股子公司依据公司的经营策略和风险管理政策，建立相应的经营计划、风险管理程序；根据《北矿科技重大事项报告制度》执行重大事项报告机制和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，将重大事项报公司董事会秘书审核及董事会或股东大会审议；

2、公司通过委派董事、监事和高级管理人员等办法实现对控股子公司的治理监控；

3、督促控股子公司对关联交易、对外担保、对外投资、利润分配等重大事项事前向公司报告、审核，并履行审批程序；

4、控股子公司与公司实行统一的会计制度。控股子公司财务管理实行统一协调、分级管理，由公司财务部对控股子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督；公司定期或不定期实施对控股子公司的审计监督；

5、督促控股子公司信息报告义务人认真学习上市公司信息披露的有关规定，及时向公司董事会秘书报告所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会部署，公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。经自查，公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、 排污信息

√适用 □不适用

根据阜阳市生态环境局2024年3月29日在其网站公布的《阜阳市2024年环境监管重点单位名录》，北矿磁材（阜阳）有限公司是阜阳市涉气重点排污单位。公司高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合的原则，努力打造绿色制造企业，追求持续发展。报告期内公司未发生环境污染事故，未出现超标排放情况，未受到环境保护行政处罚。相关情况如下：

2、 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，北矿磁材（阜阳）有限公司严格按照项目建设环评报告书及环评批复的相关要求，配置了相应的环保设施，各项环保处理设施运行正常。

3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司各建设项目均已按照国家及地方相关法律法规的要求进行环境影响评价，并获得环评批复等环保行政许可。

4、 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

北矿磁材（阜阳）有限公司于2024年5月8日签署发布了突发环境事件应急预案，已报阜阳经济开发区生态环境所备案，备案编号：341200-2024-003-M。

5、 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2024年，北矿磁材（阜阳）有限公司委托第三方检测机构定期对废水、废气、厂界噪音、厂界无组织粉尘进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

在厂区污水总排口采样点设置污水自动监测系统，设COD在线监测分析仪、PH在线监测仪、在线流量计和自动采样器。在各分厂回转窑、干燥窑外排烟囱采样口共设置8套烟气自动监测设备，均已与安徽省在线监控平台联网，建立了完善、合规的环保在线监测体系。

6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7、 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

北矿磁材（阜阳）有限公司按规范要求定期在“全国排污许可证管理信息平台”企业端上报年度、季度执行报告；在“全国污染源监测数据管理与共享系统”平台中公开年度自行监测数据；在安徽省“重点排污单位自动监控与基础数据库系统”进行企业基础数据管理、在线数据监控（末端数据、排放过程管控）、生产设施和治理设施工况信息登记；定期将废水自动监测设备月度比对报告、烟气自动监测设备季度比对报告上传至“污染源自动监控巡查系统”。配合阜阳市生态环境局委托的第四方环境监管单位定期对公司废水、废气污染源自动监控设备开展现场巡查；积极响应阜阳市生态环境局对提升生态环境的环保工作要求，规范各排污口管理，实现污染物排放全流程透明化管控。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1、 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2、 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3、 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

除阜阳公司外，公司及其他下属公司不属于环保局公布的重点排污单位。公司始终注重安全、环保和社会效益，生产各环节不存在重大污染源，在生产中，均采用环境友好型的生产工艺，减少对环境的污染，对排放的主要污染物采取了必要的处理措施，未发生重大环境事件和污染事故。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司高度重视绿色发展，积极开展节能环保培训和宣传，加强节能环保建设工作，把节能环保与企业发展结合起来，依靠技术创新，提高能源和资源利用效率，推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，努力实现企业经济效益和企业环保水平共同进步。公司不断通过积极探索节能降耗和开发资源综合利用技术减少环境污染。北矿机电开发的低品位矿石预抛废装备可将废石提前抛出，节约大量的磨矿能耗；开发的超大型浮选装备和磁选装备可提升生产效率，大幅降低单位生产的能耗。株洲火炬持续开发高效冶炼装备和技术，推动有色金属大宗工业固废及城市矿产资源化利用和无害化治理产业发展。围绕有色金属关键工序的节能环保技术研究，推进高技术含量、高可靠性要求、高附加值特性的节能环保工艺装备和服务产业发展。北矿磁材持续通过改造降低自身环境污染，对厂房进行修缮加强封闭。制定《日常环境巡检工作实施方案》《现场生产密封管理规定》，加强厂房内产尘工序的局部封闭、收集和管控，重点对在进料和出料口通过区域密封、设备密闭、加大巡查频次等措施，减少无组织排放，提升现场环境；加强各工序除尘设施的管理，从收尘环节到末端排放全程跟踪，保证过程可控，治污设施正常、稳定、高效运行；强化6S管理，全面提升、持续改进，提高全员环保意识和素养，进一步提升现场工作环境。

公司开发的一系列新技术成功应用，降低了矿山企业的生产成本和单位能耗，减少了尾矿的排放，推动了我国在该领域的技术进步，在引领行业发展、保障战略性矿产资源安全、助力国家绿色矿山建设等方面具有重要意义。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

√适用 □不适用

在研发生产有助于减碳的新产品方面，公司通过积极开发资源综合利用技术减少碳排放。当前，矿产资源行业正处于从传统资源开发向高效利用与生态保护并重的转型升级关键时期，并加速向智能矿山、生态矿山转变，在提质增效、节能减排领域蕴含着丰富的发展机遇。在“碳中和、碳达峰”的大背景下，公司积极布局节能减排技术，开发节能减排设备，有效减少碳排放。公司通过科技创新助力行业减碳降耗，研发出多种有助于减碳的新产品。公司研发的大型浮选装备、大型高效立磨机和大型磁选装备等多项新技术成功应用于国内外众多大型冶金矿山企业，有效降低了生产成本和单位能耗，减少了尾矿的排放，对环境保护、节能降耗、减少碳排放发挥了重要的技术先导作用，助力绿色矿山建设。公司以降低冶金过程产生的工业固废及推动“双碳”目标所需的新技术新设备为契机，优化工频熔锌感应电炉及铸锭生产线，促进锌冶金更加高效、节能和稳定；先后开发了多项资源综合回收利用技术装备，实现了从工业固废中综合回收镍、钴金属；持续提升固废资源化关键技术，推动多个固废资源化项目和环保升级改造项目投产，推动有色冶金行业的绿色转型。株洲火炬是国家级工业产品绿色设计示范企业、湖南省绿色制造体系示范单位、湖南省“绿色工厂”，2024年入选国家级环保装备制造企业，用实际行动践行行业“双碳”目标与理念。在生产过程中使用减碳技术方面，主要通过对设备节能、工艺创新等方面技改，提高产品质量与效率，降低生产能耗。阜阳公司对各生产车间进行了多项技术及装备改造，节能效果明显，有效减少碳排放。阜阳公司继续对一期空压机进行节能技改、余热利用，2024年共节约电量60万千瓦时；持续投入建设智慧能源在线管理平台，能源使用数据实现实时反馈，并利用该平台进行用能分析，提高能源使用质量；通过数字化，优化工艺参数，降低产品单位能耗。2024年，阜阳公司获评“年度安徽省企业环境信用评价环保良好企业”“市级文明单位”称号。

公司积极推进绿色能源转型，在阜阳公司和沧州公司分别实施了光伏发电项目。报告期内，沧州公司新建5.61MW分布式光伏发电项目，已实现并网发电，在满足基地自身用电的同时，余电还可以回馈电网，2024年发电量233.73万千瓦时。阜阳公司一期1.3MW分布式自用光伏发电项目全年发电量140万千瓦时，新建二期0.74MW分布式光伏发电项目建设，预计2025年3月建成并网使用，建成后预计年发电量65万千瓦时。此外，阜阳公司还积极购买并使用绿色电力400万千瓦时，公司全年使用绿色电力合计565.51万千瓦时，绿电占比大幅提升。通过光伏发电的应用和绿色电力的购买，公司有效降低了传统能源消耗，加速推动绿色能源转型，减少二氧化碳排放3,034.54吨。

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用

报告期内，公司积极开展ESG相关工作，履行社会责任，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文。

(二) 社会责任工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

√适用 □不适用

为深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示批示精神，落实中国证监会和控股股东有关部署，积极履行上市公司社会责任，公司围绕产业振兴、教育帮扶等领域开展帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

报告期内，公司向河南省平舆县双庙镇捐赠4.8万元，专项支持公共设施维修项目；向阜阳市袁集镇捐赠2万元教育帮扶资金，资助经济困难学生，夯实乡村振兴人才基础；针对属地援藏帮扶点西藏扎囊县，为2名藏族青年提供专业技能培训，增强就业竞争力。通过建立长效帮扶机制，公司多次组织采购脱贫地区农副产品，并积极动员员工参与消费帮扶团购活动，多措并举有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴，形成可持续的良性帮扶模式。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司发行股份购买资产涉及的承诺事项详见公司于2022年7月5日在上海证券交易所网站披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“重大事项提示”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。报告期内，公司相关承诺方严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情形。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

2022年4月19日，公司与矿冶集团、株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）、谢安东、许志波、株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，并与矿冶集团、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强（以下简称“业绩补偿义务人”）签署《业绩承诺补偿协议》。业绩补偿义务人承诺株洲火炬经具有证券期货相关业务资格的审计机构审计的2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润分别不低于1,243.51万元、1,429.01万元和1,548.41万元。前述净利润数均应当以标的公司扣除非经常性损益后的利润数确定。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的公司（株洲火炬）在2022年度、2023年度和2024年度分别实现扣除非经常性损益后的净利润为1,614.27万元，1,989.37万元，2,214.25万元，完成三年净利润承诺数。2022年度至2024年度累计完成业绩承诺5,817.89万元(剔除利息收益)，较2022年度至2024年度累计承诺数超出1,596.96万元，完成累计预测盈利的137.83%。业绩补偿义务人无需对公司进行补偿。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），该解释中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用

成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述通知要求，本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

√适用 □不适用

公司于2024年4月7日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了关于《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）文件的《公司关于会计政策变更的议案》。公司于2025年3月28日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了关于《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）文件的《公司关于会计政策变更的议案》。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2024年4月29日，经公司2023年年度股东大会审议，公司决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期一年，报酬分别为60万元和30万元。

2024年12月25日，经公司2024年第二次临时股东大会审议，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和公司控股股东矿冶科技集团有限公司的有关建议，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司对2024年度审计机构进行变更，改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币50万元，内部控制审计费为人民币20万元。

公司已就本事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议；本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定；公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。详见公司在上海证券交易所网站披露的《北矿科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-042）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

√适用 □不适用

2024年度总审计费用和内控审计费用较上期下降超过20%，主要是公司按照相关规定改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定审计收费。

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

公司于2022年7月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398号），核准本公司向矿冶集团、株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）、谢安东、许志波、株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强共计十二名交易对方发行股份购买相关资产，并核准本公司发行股份募集配套资金不超过6,800万元。本次交易的标的资产为株洲火炬100%股权。公司与矿冶集团、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强（以下简称“业绩补偿义务人”）签署了《业绩承诺补偿协议》。业绩补偿义务人承诺株洲

火炬经具有证券期货相关业务资格的审计机构审计的2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润分别不低于1,243.51万元、1,429.01万元和1,548.41万元。前述净利润数均应当以标的公司扣除非经常性损益后的利润数确定。优先使用股份进行补偿，差额部分由现金补偿。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的公司（株洲火炬）在2022年度、2023年度和2024年度分别实现扣除非经常性损益后的净利润为1,614.27万元，1,989.37万元，2,214.25万元，完成三年净利润承诺数。2022年度至2024年度累计完成业绩承诺5,817.89万元(剔除利息收益)，较2022年度至2024年度累计承诺数超出1,596.96万元，完成累计预测盈利的137.83%。业绩补偿义务人无需对公司进行补偿。

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

√适用 □不适用

1、2024年1月16日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》，同意全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目，主要生产智能化装备及湿法冶金装备。项目二期建设总投资4,596.32万元，项目建设期1.5年，投产期6个月。为满足项目建设需要，公司使用2,260.22万元自有资金对株洲火炬进行增资，该项目其余资金由株洲火炬自筹，增资完成后，株洲火炬注册资本由1,419.78万元增加至3,680.00万元，其股权结构不变，公司仍持有其100%股权。详见公司于2024年1月17日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

该项目实施主体株洲火炬对项目EPC总承包进行了公开招标，招标文件于2024年2月8日在株洲市公共资源交易中心平台公示，2024年3月5日开标，经过公开招标、评标等工作，确定第一中标候选人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司），结果在株洲市公共资源交易中心平台公示，公示期满后于2024年3月15日在株洲市公共资源交易中心平台发布中标结果公告，2024年4月2日发出中标通知书，确定中标人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司），中标金额2,956.51万元，相关招标文件、中标候选人、中标结果等均已按规定在株洲市公共资源交易中心平台公示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，本次控股股东矿冶科技集团有限公司参与公开招标而导致的关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。

2、2024年12月30日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》。同意全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司与控股股东矿冶科技集团有限公司签订《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目EPC总承包合同补充协议》，补充协议金额为人民币7,353,746.44元（含税）。详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他情况

√适用 □不适用

公司于2023年6月9日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司于2024年6月6日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司于2024年10月25日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）增加使用不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，即使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币35,000万元增加至人民币50,000万元，使用期限自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至2025年6月5日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

注：部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致，并非数据错误。

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年3月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597号），核准公司非公开发行不超过19,702,964股新股。发行对象为公司控股股东矿冶集团。本次非公开发行股票于2021年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让。2024年5月27日，该部分股票锁定期届满并上市流通。上市流通后公司有限售条件股份由33,289,284股减少为13,586,320股，无限售条件股份由155,974,242股增加为175,677,206股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

说明：

1、2021年公司完成非公开发行股票事项，控股股东矿冶集团认购非公开发行股票19,702,964股，本次非公开发行股票于2021年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让。2024年5月27日，该部分股票锁定期届满并上市流通。上市流通后矿冶集团有限售条件股份由29,081,822股减少为9,378,858股，无限售条件股份由60,883,952股增加为80,586,916股。

2、目前矿冶科技集团有限公司持有的9,378,858股限售股由2部分构成：

（1）2022年公司通过发行股份及支付现金的方式购买矿冶集团等12名股东合计持有的株洲火炬100%股权，公司向矿冶集团发行7,910,148股股份用于支付其交易对价，本次新增股份于2022年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让。该部分股票将于2025年8月11日锁定期届满并上市流通。

（2）2022年公司发行股份募集配套资金，根据竞价结果矿冶集团获配股数1,468,710股，本次发行股份已于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让。该部分股票将于2025年9月9日锁定期届满并上市流通。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

√适用 □不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

√适用 □不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2025〕2354号北矿科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北矿科技公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北矿科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见重要会计政策及会计估计注释五、34及合并财务报表项目注释七、61。

北矿科技公司的营业收入主要来自于矿冶装备销售收入和磁性材料销售收入。2024年度，北矿科技公司营业收入金额为人民币118,797.49万元，其中矿冶装备销售收入金额为人民币90,436.73万元，占营业收入的76.13%，磁性材料销售收入金额为人民币28,208.64万元，占营业收入的23.75%。

由于营业收入是北矿科技公司关键业绩指标之一，可能存在北矿科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)通过对管理层访谈，了解收入确认会计政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认会计政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；

(3)选取样本执行细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库单、验收单等；

(4)对营业收入实施分析程序，分析产品毛利率变动情况，复核本期收入金额是否出现异常波动；

(5)结合应收账款函证程序，对重要客户本期发生的销售额实施函证；

(6)针对资产负债表日前后的收入执行截止测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款和合同资产减值

1.事项描述

相关信息披露详见重要会计政策及会计估计注释五13、17和合并财务报表项目注释七5、6。

截至2024年12月31日，北矿科技公司应收账款账面余额为人民币26,004.12万元，坏账准备为人民币3,873.35万元，账面价值为人民币22,130.77万元，合同资产账面余额为人民币7,604.09万元，减值准备为人民币383.85万元，账面价值为人民币7,220.24万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3)复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征；

(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

(5)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；

(6)结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(7)检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北矿科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

北矿科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督北矿科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北矿科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北矿科技公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就北矿科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈永毡（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：许倩琳

二〇二五年三月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：卢世杰 主管会计工作负责人：邹纯格 会计机构负责人：辜翠翠

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：北矿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：卢世杰 主管会计工作负责人：邹纯格 会计机构负责人：辜翠翠

合并利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元， 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：卢世杰 主管会计工作负责人：邹纯格 会计机构负责人：辜翠翠

母公司利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：卢世杰 主管会计工作负责人：邹纯格 会计机构负责人：辜翠翠

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：卢世杰 主管会计工作负责人：邹纯格 会计机构负责人：辜翠翠

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：卢世杰 主管会计工作负责人：邹纯格 会计机构负责人：辜翠翠

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：卢世杰 主管会计工作负责人：邹纯格 会计机构负责人：辜翠翠

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币