安徽恒源煤电股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2023年3月20日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于3月30日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《恒源煤电2022年度监事会工作报告》表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《恒源煤电2022年度利润分配预案》表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。公司2022年度利润分配预案为：公司拟以2022年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），共计派发现金红利人民币1200004884元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。本议案需提交股东大会审议

三、审议通过《恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

报告期内，公司原煤产量933.98万吨，商品煤产量702.84万吨，

商品煤销量704.18万吨。公司实现营业收入83.86亿元，其中煤炭主营业务收入78.67亿元，利润总额29.19亿元。归属于上市公司股东净利润25.13亿元。每股收益2.09元。截止2022年末，公司总资产208.33亿元，其中归属于上市公司股东所有者权益118.09亿元。公司计划2023年生产原煤960万吨，销售商品煤763.84万吨，公司预计营业总收入74.6亿元，营业总成本54.65亿元，其中三项费用控制在13.56亿元以内。表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

具体内容见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《恒源煤电2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《恒源煤电2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2022 年年度报告》及《恒源煤电2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

七、 审议通过《恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案》

1.经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2．经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选张磊先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3．经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会2023年3月31日