安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年11月24日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年11月29日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，全体董事参与了表决，董事陈稼轩委托朱四一代为表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于对钱电公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

钱电公司本次增资94,800万元，由公司和皖能股份根据钱电公司二期工程建设进度资金需求，按股权同比例分期现金增资。公司本次共增资47,400万元。

具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对钱电公司增加注册资本的公告》

2. 审议通过《关于收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中，关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了同意的独立意见。同意公司以自有资金134,371.85万元收购生态公司100%股权。该事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》

3.审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2022年12月15日召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022年11月30日