证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-022

安徽恒源煤电股份有限公司关于2021年度日常关联交易发生情况及2022年度日

常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2021年度日常关联交易情况进行了统计核对，并对2022年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，具体内容如下：

一、2021年度公司日常关联发生情况

2021年度，公司共发生日常关联交易总额为9673.79万元。具体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表

2.出售商品/提供劳务

公司2021年度日常关联交易实际发生9673.79万元，比预计金额15545.30万元少5871.51万元。其中接受关联方安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司提供劳务较预计增加836.76万元，主要是因为公司各矿新增环保工程较多，导致实际结算的工程量增加。

二、2022年度公司日常关联交易预计情况

公司根据日常经营业务开展所需，以维护中小股东权益，保障上市公司利益为原则，坚持市场化定价原则，对2022年度日常关联交易项目和金额进行合理预计。

1.采购商品/接受劳务情况表

2.出售商品/提供劳务情况表

三、定价政策和定价依据

1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市场平均价格；公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升；

2.机械总厂矿用设备销售、维修及配件加工业务收费标准按中标合同价结算；

3.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1.交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

2.对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司

法定代表人：王峰

注册资本：1000万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。截至2021年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额94415.82万元；净资产70692.67万元；2021年度，营业收入116817.32万元；净利润55723.67万元。

（二）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司法定代表人：吴修山注册资本：1000万元住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村经营范围：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册资本为1000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2021年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司资产总额144069.01万元；净资产100746.01万元；2021年度，营业收入152725.56万元；净利润77345.5万元。

（三）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：龚乃勤注册资本：800000万元住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2021年12月31日，中安联合煤化有限责任公司资产总额2670733.68万元；净资产537008.34万元；2021年度，营业收入623983.16万元；净利润197.1万元。

（四）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：赵高升

注册资本：70000万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组3排3号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上

海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2021年12月31日，陕西金源招贤矿业有限公司资产总额374917.32万元；净资产130553.74万元；2021年度，营业收入155598.55万元；净利润45375.78万元。

（五）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：高怀海

注册资本：22000万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2021年12月31日，山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额217008.49万元；净资产123194.54万元；2021年度，营业收入117303.74万元；净利润48695.62万元。

（六）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：吴劲松

注册资本：43800万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本43800万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2021年12月31日，内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额317826.49万元；净资产163550.98万元；2021年度，营业收入174233.08万元；净利润69265.52万元。

（七）安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：李闯

注册资本：4090万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道8号

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为4090万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2021年12月31日，安徽皖煤物资贸易有限责任公司资产总额129177.28万元；净资产10834.57万元；2021年度，营业收入563569.01万元；净利润-4519.08万元。

（八）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：李祥林

注册资本：10000万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法

需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。截至2021年12月31日，安徽省华江海运有限公司资产总额116698.82万元；净资产-9163.37万元；2021年度，营业收入52161.03万元；净利润7703.48万元。

（九）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人：马克文

注册资本：800万元

住所：安徽省宿州市煤电路皖北煤电集团南院小区院内

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为800万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联

方。

截至2021年12月31日，安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司总资产2884.47万元，净资产730.73万元，2021年度营业收入2703.32万元，净利润174.24万元。

（十）四川皖煤江安港储运有限公司

法定代表人：杨军

注册资本：10000万元

住所：四川省江安县怡乐镇码头

经营范围：普通货运；矿产品、建筑建材、机械设备、五金交电、农副产品销售；机械设备、汽车租赁；仓储、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川皖煤江安港储运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司55%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2021年12月31日，四川皖煤江安港储运有限公司总资产2889.7万元，净资产2466.8万元，2021年度营业收入32.57万元，净利润-1376.18万元。

该事项须经公司2021年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会2022年4月15日