安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年3月15日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年3月17日上午在公司十三楼会议室召开。会议应到董事8人，所有董事参与了会议。会议由董事、总经理焦殿志先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于推选公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022年3月18日