安徽恒源煤电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年6月9日安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订。具体修订条款如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 第一百三十一条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 | 第一百三十一条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。 |
| 第一百三十六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百三十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百三十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百三十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |