证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-026 安徽恒源煤电股份有限公司  第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2018 年 7 月 1 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年 7月 4 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长袁兆杰先生主持，公司监事和部分高管列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意修订《公司章程》，在《公司章程》中增加党建工作内容，并更新社会统一信用代码（详见《公司章程》修订草案）。该事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会  2018 年 7 月 5 日