证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-027 安徽恒源煤电股份有限公司 关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修订《公司 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2018年7月4日，安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十 次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公 告如下： 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党 的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公 司章程指引》的要求，结合公司实际情况，公司在章程中增加党建工作 内容；同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度 改革的意见》，公司更换营业执照，社会统一信用代码发生变更。鉴于 此，公司对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：修订 修订前 修订后部分第一章 为维护公司、股东和债权人 为维护公司、股东和债权人的合法权第一条 的合法权益，规范公司的组 益，规范公司的组织和行为，根据《中 织和行为，根据《中华人民 华人民共和国公司法》(以下简称《公 共和国公司法》(以下简称 司法》)、 中华人民共和国证券法》(以 《公司法》)、《中华人民共 下简称《证券法》)、《中国共产党章 和国证券法》(以下简称《证 程》(以下简称《党章》)和其他有关 券法》)和其他有关规定，制 规定，制订本章程。 订本章程。 第一章 公司系依照《中华人民共和 公司系依照《中华人民共和国公司第二条 国公司法》成立的股份有限 法》成立的股份有限公司(以下简称 公司(以下简称“公司”)。 “公司”)。 公司经安徽省人民政府以 公司经安徽省人民政府以皖府股字 皖府股字[2000]第 50 号批 [2000]第 50 号批准证书批准，以发起 准证书批准，以发起设立方 设立方式设立，在安徽省工商行政管 式设立，在安徽省工商行政 理局注册登记，取得营业执照，公司 管理局注册登记，取得营业 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 执照，营业执照号码为 91340600726325699J。 3400001300196。第一章 无 第十二条 根据《党章》规定和上级新增第 党组织要求，在公司设立中国共产党十 二 的组织。党组织在公司发挥领导核心条，其 和政治核心作用，把方向、管大局、后条款 保落实。坚持和落实党的建设和公司顺延 改革发展同步谋划、党的组织及工作 机构同步设置、党组织负责人及党务 工作人员同步配备、党建工作同步开 展。公司党组织活动依照《党章》及 相关政策规定办理。新增第 无 第五章 公司党组织五 章 第九十六条 公司坚持中国共产党的“公司 领导，根据《党章》的规定，设立中党 组 国共产党安徽恒源煤电股份有限公织”，其 司委员会（以下简称公司党委），同后章节 时设立中国共产党安徽恒源煤电股顺延。 份有限公司纪律检查委员会（以下简 称公司纪委）。各分公司、子公司相 应成立党组织，隶属公司党委。 第九十七条 公司党委和公司纪委的 书记、副书记、委员的职数按上级党 组织批复设置，并按照《党章》等有 关规定选举或任命产生。 （一）党委书记、董事长由一人担任， 党员总经理兼任党委副书记。 （二）符合条件的公司党委领导班子 成员可以通过法定程序进入董事会、 监事会、经理层，董事会、监事会、 经理层成员中符合条件的党员可按 照有关规定和程序进入公司党委。 第九十八条 公司党委研究讨论是董 事会、经理层决策重大问题的前置程 序，公司重大经营管理事项必须经党 委会研究讨论后，再由董事会或经理 层作出决定。党委研究讨论重大问题 决策的主要内容包括：（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。（九）公司人力资源管理重要事项。（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。第九十九条 公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。第一百条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。第一百零一条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的 1%配备。第一百零二条 落实党建工作经费，按照不低于上年度职工工资总额 1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。第一百零三条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的 管理权。严格用人标准，严格执行民 主集中制，严格规范动议提名、组织 考察、讨论决定等程序。 公司党委在市场化选人用人工作中 发挥领导把关作用，做好确定标准、 规范程序、参与考察、推荐人选等方 面工作。 坚持党管干部原则与董事会依法选 择经营管理者以及经营管理者依法 行使用人权相结合。公司党委对董事 会或总经理提名的人选进行酝酿并 提出意见建议，或者向董事会、总经 理推荐提名人选，集体研究提出意见 建议。 第一百零四条 公司纪委履行监督执 纪问责职责。协助公司党委加强党风 廉政建设和组织协调反腐败工作；加 强对公司党委、党的工作部门以及所 辖范围内的党组织和领导干部遵守 党章党规党纪、履行职责情况的监督 检查。该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2018 年 7 月 5 日